Колишньому Голові Фонду державного майна України Дмитру Сенниченку та учасникам його злочинного угрупування оновили підозри. Їм інкрімінують легалізацію понад 10 млрд гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.
За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про нові підозри, а саме у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом на суму понад 10 млрд гривень, учасникам злочинного угрупування, яке діяло на чолі з колишнім головою Фонду держмайна України
Дії учасників злочинного угрупування кваліфіковані за Дії учасників злочинного угрупування кваліфіковані за ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України та ч. 5 ст. 191 КК України.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У 2022 році Рада звільнила Сенниченка з посади голови Фонду держмайна
Деталі
В САП нагадали, що серед учасників злочинної організації (усі посади вказані на момент вчинення злочину):
• голова Фонду держмайна, якого слідство вважає організатором злочину та керівником злочинної організації;
• співорганізатор злочину – наближена до голови ФДМУ особі;
• раднику голови ФДМУ;
• дві особи, які у різні періоди виконували обов’язки директора АТ "Одеський припортовий завод";
• в.о. керівника АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія";
• два власники ТОВ – переможець аукціону на "ОПЗ";
• дві особи – співучасники злочину.
Доповнення
У березні 2023 року колишньому Голові Фонду державного майна України Дмитру Сенниченку повідомили про підозру в очолюванні злочинного угрупування, що протягом 2019 – 2021 років заволоділо понад 500 млн грн коштів держпідприємств, серед яких найпотужніше хімічне підприємство України АТ "Одеський припортовий завод".