Цитата
«По ходатайствам прокуроров Офиса Генерального прокурора в управление АРМА переданы ранее арестованные в нескольких морских портах Украины 166 тыс. тонн железной руды ориентировочной стоимостью 1,8 млрд грн. Все сырье является собственностью иностранной компании», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что по данным следствия, на протяжении 2021-2022 годов юридическое лицо-нерезидент, зарегистрированное в стране ЕС, вместе с компаниями рф, аффилированными с российским олигархом, задекларировала перемещение по территории Украины в страны Азии в таможенном режиме «транзит» железную руду на общую сумму более 1,3 млрд грн.
«С целью уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей, которые уплачиваются в ходе импорта товаров на территорию Украины, должностные лица компании использовали механизм так называемого «прерванного транзита». На самом же деле они не имели целью вывоз руды за пределы Украины. Фактически должностные лица компании отгружали товар субъектам хозяйствования - резидентам Украины, не уплачивая при этом таможенные платежи. Таким образом государству нанесен более 118 млн грн убытков», - информирует ОГП.
Досудебное расследование в уголовном производстве по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах осуществляется детективами Бюро экономической безопасности при оперативном сопровождении сотрудников СБУ (ч. 3 ст. 212 УК Украины).
Дополнение
Бюро экономической безопасности сообщило, что арестовано железной руды российского олигарха на почти 2 млрд грн. Найденная партия железной руды принадлежит компании российского олигарха Алишера Усманова.