“В конце прошлой недели (11 сентября 2020 года) Комиссия по торговле товарными фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission, CFTC) сообщила важную историческую новость — жертвам нью-йоркской „схемы Понци“ возвращают более 1 миллиард долларов США — это 100% от всех утвержденных требований пострадавших инвесторов ”, - говорится в сообщении.
Сообщается, что дело “схемы Понци” началось в 2009 году, когда CFTC подала жалобу в окружной суд США касательно незаконно присвоенных средств инвесторов. В течение многих лет CFTC, имея все необходимые полномочия финансового регулятора, с Комиссией по ценным бумагам и биржам (The United States Securities and Exchange Commission, SEC) и в сотрудничестве с правоохранительными органами отстаивали права пострадавших граждан и искали возможности возмещения им потерянных средств.
Отмечается, что этот случай является примером эффективной работы финансовых регуляторов и правоохранительных органов, которые вправе осуществлять все необходимые меры для защиты прав инвесторов на своем рынке, выявлять мошеннические схемы и проводить деятельность по предотвращению созданию таких финансовых пирамид.
“К сожалению, в Украине из-за неэффективного законодательства, не соответствующего международным стандартам, финансовый регулятор не имеет действенных механизмов предотвращения мошенничества на финансовом рынке и возможности возвращать деньги украинцам. А именно: получать и обмениваться банковской и другой информацией о деятельности мошенников с правоохранителями и иностранными финансовыми регуляторами, блокировать счета до решения суда по сути дела, поддерживать прокуроров в судебных процессах и т.д.”, — отмечается в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время готовится законопроект, который полностью изменит статус украинского рынка на такой, который станет абсолютно не приемлем для деятельности аферистов. Мероприятия, которые найдут отражение в законопроекте, разработанные в соответствии с принципами международной организации IOSCO (The International Organization of Securities Commissions). Именно полномочия по выявлению финансовых пирамид должны стать залогом своевременной защиты инвесторов в любые инструменты на финансовом рынке.
“В законопроект должны быть заложены новые возможности регулятора по сотрудничеству с правоохранительными органами, замораживание денег и активов, доступ и обмен информацией с иностранными регуляторами с целью использования их возможностей по возврату денег из других юрисдикций”, — йдетья в сообщении.
Напомним, СБУ блокировала финансовую пирамиду, в которую тысячи людей вложили более 250 млн долларов.