Речь идет об обысках, проведенных детективами НАБУ 25 июня 2019 года. Разрешение на обыски было предоставлено следственным судьей Соломенского районного суда города Киева 13 июня 2019 года, в рамках расследования уголовного производства № 12015000000000200 - по коррупции в энергетике.
По данным постановления суда, детективы НАБУ провели обыски в "Динамо" с целью отыскать и изъять вещи и документы (договоры, дополнительные договоры, соглашения, дополнительные соглашения, спецификации к договорам, сопроводительные письма, обращения, коммерческие предложения, налоговые накладные и т.п.) по финансово-хозяйственной деятельности ЧАО "ХК "Энергосеть", ПАО "Запорожьеоблэнерго", других энергопоставщиков с государственной долей собственности (в том числе АК "Харьковоблэнерго", ПАО" Черкассыоблэнерго ", ПАО "Одесская ТЭЦ", АО "Хмельницкоблэнерго", АО "Николаевоблэнерго").
По результатам обысков детективы обнаружили и изъяли ряд документов, касающихся финансовой хозяйственной деятельности ПАО "Запорожьеоблэнерго", а именно: документы, содержащие информацию о компании "Margaroza Commercila LTD" и "lех Реrfecta Ltd", а также схемы, что содержат ссылки на связи компаний-акционеров Margaroza Commercila LTD и lех Реrfecta Ltd с "Запорожьеоблэнерго".
Впрочем, в "Динамо" сейчас всячески пытаются вернуть себе изъятые документы.
В ФК утверждают, что детективы якобы изъяли "документы, не касающиеся уголовного производства" НАБУ о деятельности "Запорожьеоблэнерго".
Представитель "Динамо" подал в НАБУ ходатайство о возвращении временно изъятого имущества, детектив оставил его без удовлетворения. Впоследствии, клуб обратился и в суд с жалобой на отказ НАБУ.
Однако, изучив жалобу, судья оставил ее без удовлетворения.
Суд констатировал, что изъятые детективами документы - "связанные с деятельностью "Запорожьеоблэнерго" в 2014 году и имеют значение для досудебного расследования".
Эти документы отражают взаимоотношения между "Запорожьеоблэнерго" и соответствующими иностранными субъектами хозяйствования, в том числе компанией lех Реrfecta Ltd, которая является акционером ПАО "Запорожьеоблэнерго". Кроме того, указанные документы содержат информацию о бенефициарных владельцах ПАО "Запорожьеоблэнерго", говорится в постановлении Высшего антикоррупционного суда.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро расследует дело о хищении в энергетике с 2015 года. Детективы Бюро подозревают экс-депутата Дмитрия Крючкова в присвоении средств "Запорожьеоблэнерго" в размере более 300 млн грн.
Но речь не только о "Запорожьеоблэнерго". В НАБУ говорят, что деятельность компании "Энергосеть", которую возглавлял Крючков, нанесла Украине ущерб в 1,4 млрд грн.
Самого Крючкова СМИ и отдельные эксперты называют "человеком Суркисов".
Более того, по данным журналистов "Схем", средства, вырученные со сделок "Энергосети" свозили непосредственно в офис братьев Суркисов. И об этом свидетельствуют опубликованные журналистами записи телефонных разговоров между Крючковым, Кононенко, Суркисами и другими лицами.