За його словами, підприємець, який вперше ввіз товар у серпні минулого року, започаткував просту схему — до митного оформлення він подавав підроблені документи (інвойси, рахунки), вартість у яких була в рази нижчою за реальну ціну товару. Схема діяла, а підприємець, зрадівши, продовжував подавати до митниці все нові й нові митні декларації.
“Однак у нас виникли сумніви, тому встановлення фактичної ціни направили запит до митних органів Королівства Нідерланди. Нещодавно отримали відповідь, що підтвердила обґрунтованість наших сумнівів: подані до митного оформлення документи голландською фірмою не видавалися, а реальна вартість товару є більшою від задекларованої ціни майже на 4 млн грн. Цікаво, що надавати будь-які пояснення підприємець відмовився, до митниці задля цього не з’явився”, — розповів заступник начальника Управління протидії митним правопорушенням Рівненської митниці ДФС.
Посадовими особами Рівненської митниці ДФС на громадянина складено два протоколи про порушення митних правил за ознаками частини 1 статті 483 Митного кодексу України.