Національний банк України надавав доступ до інформації за ініціативою:
- Генеральної прокуратури України - 7 разів;
- Національної поліції України – 6 разів;
- Служби безпеки України – 5 разів;
- Державної фіскальної служби України – 3 рази;
- Національного антикорупційного бюро України – 1 раз;
- Державного бюро розслідування – 1 раз.
У прес-службі регулятора зазначили, що усього за 2018 рік Національний банк надавав доступ до речей та документів у рамках розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері 146 разів.
Також у НБУ зазначили, що за 2017- 2016 роки НБУ надавав правоохоронцям доступ до інформації 307 разів.
Як повідомляв УНН, фінінспекція Естонії перевіряє банк, підозрюваний у відмиванні грошей Януковича.