В рамках розслідування кримінального провадження за ч.5 ст. 27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з ухилення від сплати податків шляхом незаконного формування штучного податкового кредиту з ПДВ та завищення витрат.
“Для реалізації злочинних намірів фігуранти зареєстрували/придбали низку підконтрольних підприємств, на рахунки яких замовники конвертації перераховували кошти нібито за придбані товари чи отримані послуги. У подальшому ці кошти знімалися готівкою та поверталися клієнтам за винятком 11-13%, які слугували винагородою фігурантам за надані незаконні послуги. При цьому податковий кредит підконтрольним компаніям формували від групи підприємств — імпортерів, які реалізують імпортовану продукцію за готівку. Загальний обсяг коштів, проконвертованих протягом 2017-2018 років із використанням реквізитів транзитно-конвертаційних підприємств,склав близько 174 млн. грн”, — вказано у повідомленні ДФС.
За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних приміщеннях, автомобілях та за місцями проживання фігурантів в Одесі та області, з незаконного обігу вилучено готівку в національній та іноземній валюті в еквіваленті 1 млн. 33 тис. грн., печатки та штампи підприємств-нерезидентів, підприємств реального сектору економіки та фіктивних СГД, бухгалтерські документи та чорнові записи, що підтверджують злочинну діяльність, комп’ютерну техніку та ін. Наразі тривають слідчі дії.
Як повідомляв УНН, у Києві бізнесмен приховував мільйонний дохід від продажу iPhone.