Йдеться про кримінальне провадження № 52018000000000706, яке було відкрите 12 липня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого:
- ст. 366-1 КК України (декларування недостовірної інформації — ред.),
- ч. 1 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом - ред.),
- ч.1 ст. 110-2 КК України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України - ред.),
- ч.1 ст. 111 КК України (державна зрада - ред.).
Із заяви про вчинення вказаних злочинів та допиту свідка заявника у справі було встановлено, що слідчими СБ України проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом "фінансування терористичної організації менеджерами компанії ТОВ "Снек Експорт". Остання, за даними заявника, входить до компанії, що належить народному депутату України ОСОБА_3 (Сергій Рибалка - ред.).
"Так, заявником наголошується, що причетність народного депутата України ОСОБА_3 до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України, випливає із вироку Зарічного районного суду м. Суми від 29.03.2018 №591/1186/18, відповідно до якого менеджера ТОВ "Снек Експорт" (компанії пов'язаної із народним депутатом ОСОБА_3 ) засуджено за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 27, ч. 2 ст. 258-5 КК України", - йдеться у повідомленні.
Також, на думку заявника, ймовірна причетність народного депутата України до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України слідує із факту отримання ним роялті від ТОВ "СНЕК ЕКСПОРТ", яка у свою чергу "отримала прибутки від протиправної діяльності її менеджерів, що були засуджені вироком Зарічного районного суду м. Суми".
"Згідно поданої декларації за 2017 рік народний депутат України Сергій Рибалка від ТОВ "Снек Експорт" отримав 445 061 грн. роялті. На думку заявника, частина доходів від злочинної діяльності ТОВ "Снек Експорт" в якості роялті потрапила на рахунки народного депутата, що містить ознаки злочину, передбаченого ст.209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).
Зазначеними діями ОСОБА_3, на думку заявника, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ст. ст. 110-2, 111 КК України", - йдеться у тексті судового рішення.
Крім того, у ході досудового розслідування було встановлено, що УСБУ в Сумській області проводилося досудове розслідування у кримінальних провадженнях № 22017200000000029 від 18.04.2017, № 22018200000000028 від 05.03.2018 та № 22018200000000034 від 20.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5 та ч. 2 ст. 110 КК України.
"Під час досудового розслідування кримінального провадження № 52018000000000706 підлягають дослідженню обставини можливої причетності до вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 110-2 та ч. 1 ст. 111 КК України народного депутата України ОСОБА_3 , у тому числі, обставини можливої причетності останнього до правопорушень вчинених посадовими особами ТОВ "Снек Експорт", - йдеться у тексті рішення.
З огляду на це, слідчі ДБР звернулися до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні УСБУ в Сумській області, у кримінальному провадженні №52018000000000706, а саме: доступ до матеріалів кримінального провадження № 22017200000000029.
Суд клопотання слідчих задовольнив.
Як писав УНН, Рибалка знову балатується до ВРУ. Цього разу по 107 виборчому окрузі на Луганщині.