“У рамках розслідування кримінального провадження за ч.2 ст. 205, ч.5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки Київської області та м. Києва послуги з формування незаконних валових витрат і переведення безготівкових коштів у готівку”, — йдеться у повідомлені.
Він додав, що для реалізації злочинних намірів учасниками угруповання було зареєстровано на підставних осіб, без мети здійснення підприємницької діяльності, ряд суб’єктів господарювання. На їх рахунку підприємства-вигодонабувачі перераховували безготівкові кошти за нібито придбані товари і послуги, які в подальшому знімалися готівкою в банківських установах і поверталися замовникам послуг за вирахуванням 12-13% “винагороди” за послугу з конвертації.
Загальний обсяг незаконно “проконвертованих” коштів протягом 2017-2018 років з використанням реквізитів “транзитно-конвертаційних підприємств” склав понад 210 млн гривень.
“Під час проведення 9 санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях, місцях проживання фігурантів кримінального провадження, які задіяні в схемі з ухилення від сплати податків, розташованих в м. Києві, Київській, Житомирській, Чернігівській та Вінницькій областях, виявлено та вилучено 37 печаток фіктивних підприємств, грошові кошти в іноземній і національній валюті на загальну суму 1,9 млн грн, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, фінансово-господарську документацію фіктивних підприємств, які використовувалися учасникам конвертаційного центру в своїй незаконній діяльності. Досудове розслідування триває”, — резюмував С.Білан.
Нагадаємо, за сім місяців цього року Податкова міліція арештувала активів на суму 1,1 млрд гривень, та майна на суму 1,3 млрд гривень.