Правоохоронці встановили, що клієнтами конверту було десять організацій: компанії-імпортери, сільгоспвиробники та рекламні агенції. Зловмисники через фіктивні безтоварні операції виводили кошти замовників у “тінь”, ділки також формували штучні податкові кредити для незаконного відшкодування грошей з бюджету. За інформацією спецслужби, “послугами” конвертаційного центру могли користуватися деякі бюджетні столичні установи.
Під час обшуків в офісах “конверту”, приватних оселях та автомобілях організаторів та учасників оборудки оперативники спецслужби вилучили печатки дев’яти фіктивних підприємств, флеш-накопичувачі з системою “Клієнт-Банк”, фінансово-господарську та бухгалтерську документацію, що підтверджує проведення фінансових оборудок.
Накладено арешт на двадцять сім рахунків фіктивних фірм, які використовували організатори конверту у п’ятнадцяти банківських установах.
Відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.191 (привласненні, розтрата майна) Кримінального кодексу України.
Тривають обшуки та перевірки оборудок конвертаційного центру.
Як повідомляв УНН, екс-консулу Грузії в Україні суд сьогодні обере запобіжний захід.