Деталі
За даними СБУ, компанія мала частину активів на тимчасово окупованій території Донецької області, сплачувала "податки" терористам, а також перерахувала у "бюджет днр" понад 4 мільйони у гривневому еквіваленті. Також правоохоронці встановили, що підприємство здійснювало "відрахування" до "фонду" пушиліна на підтримку російських окупаційних угруповань.
Згідно з матеріалами слідства, організатором незаконної діяльності виявився власник компанії, створеної на початку 2000-х років на Донеччині. Підприємство займалось дистрибуцією оптових партій продовольчих товарів через торговельні мережі у різних регіонах України. У 2014 році засновники компанії перевели частину її активів на підконтрольну українській владі територію Донецької області, а після повномасштабного вторгнення – у Дніпропетровську область.
Інша частина бізнесу, за інформацією правоохоронців, увесь цей час залишилася на тимчасово окупованій території сходу України. При цьому власник компанії налагодив там збут продовольства і перерахування одержаних прибутків на користь місцевої окупаційної адміністрації. Постачання продукції вони здійснювали через афілійовані комерційні структури, які перебували у захоплених районах, повідомили в СБУ.
Під час обшуків за адресами складських та офісних приміщень компанії у Дніпропетровській області, а також у помешканнях фігурантів правоохоронці виявили: фінансово-господарську документацію, чорнові записи, комп’ютерну техніку із доказами незаконної діяльності.
Наразі вирішується питання про щодо повідомлення про підозру топменеджерам корпорації та обрання міри запобіжного заходу.
Нагадаємо
Служба безпеки України затримала посадовця регіональної філії «Південно-Західна залізниця» за підозрою у роботі на фсб і коригуванні ракетних ударів по Києву.