"Правоохоронці встановили, що організатори нелегального бізнесу надавали послуги з переведення у готівку коштів комерційних структур, через здійснення безтоварних фіктивних операцій.
Під час обшуків в офісах конверту співробітники спецслужби вилучили два мільйони гривень готівкою, понад дев’яносто печаток та документацію, які підтверджують проведення нелегальних оборудок", - йдеться в повідомленні.
За матеріалами СБУ накладено арешт на маже двісті рахунків, що використовувалися організаторами конвертцентру.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове слідство.
Як повідомляв УНН, діяльність конверцентру обігом понад 260 млн грн ліквідували у Києві.