radi-rekomenduvali-ne-dopuskati-do-kerivnitstva-bankami-gromadyan-rf

Раді рекомендували не допускати до керівництва банками громадян рф

 • 143632 переглядiв

Деталі

Йдеться про законопроект № 8008 від 7 вересня 2022 року. Він спрямований на захист фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства до окремих стандартів FATF і вимог Директиви ЄС 2018/843.

Законопроект, як зазначив Мельничук, передбачає:

  • недопущення до керівництва та управління суб’єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які є громадянами держави, яка здійснює збройну агресії проти України, та/або підтримують збройну агресію проти України,
  • віднесення клієнтів, діяльність яких пов’язана з державою, яка здійснює збройну агресію проти України, до високоризикових.

За даними голови комітету Данила Гетманцева у Telegram, законопроектом передбачається також:

  • розширити перелік клієнтів, яким суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний встановити високий ризик ділових відносин особами, які пов’язані з російською федерацією;
  • включити олігархів до переліку клієнтів, яким СПФМ зобов’язаний встановити високий ризик ділових відносин;
  • виключити підсанкційних осіб з переліку клієнтів, яким встановлюється неприйнятно високий рівень ризику, залишивши для таких осіб високий рівень ризику;
  • розширити ознаки порогової фінансової операції ознакою, при якій однією з учасників операції є особа російської федерації та інше.

Довідково

Як зазначає регулятор НКЦПФР, суб’єктами первинного фінансового моніторингу є:

  • банки, страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери, кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи;
  • платіжні організації, учасники чи члени платіжних систем;
  • професійні учасники організованих товарних ринків;
  • професійні учасники ринків капіталу, крім осіб, які провадять діяльність з організації торгівлі фінансовими інструментами;
  • оператори поштового зв’язку, інші установи, які надають послуги з переказу коштів (поштового переказу) та здійснення валютних операцій;
  • філії або представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, що надають фінансові послуги на території України;
  • спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу (крім осіб, які надають послуги в рамках трудових правовідносин);
  • постачальник послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів;
  • інші юридичні особи, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги.

Українські Національні Новини

Економіка

    Популярні

    Новини по темі

    До України повертаються відремонтовані у Литві САУ PzH 2000

     • 239622 переглядiв

    Вночі армія рф вдарила по Сумщині: зафіксовано 10 "прильотів"

     • 117646 переглядiв

    Народний ТОП: названо найвидатніших українців усіх часів

     • 191832 переглядiв

    Жителі Київщини сьогодні можуть чути вибухи - ОВА

     • 195557 переглядiв