Правоохоронці припинили діяльність директора комерційної фірми, яка організувала шахрайську схему заволодіння грошима українців під прикриттям отримання віз до США. Шахрайка, підшуковуючи бажаючих потрапити до Сполучених Штатів Америки, виготовляла їм відповідний пакет “документів”.
Зокрема, зловмисники виготовляли фіктивні довідки з місця роботи і з банків — про наявність грошових коштів. Також до “пакету” входили підроблені листи провідних українських суб’єктів господарювання щодо участі їхніх “представників” у виставках, форумах та семінарах на території США. Крім цього, фігурантка виготовляла підроблені документи для отримання віз до США нібито з метою лікування.
Усі ці фальшивки ошукані українці надавали для отримання американських віз і зазвичай отримували відмову. Слідством встановлено, що вартість одного такого “пакета документів” сягала близько 30 тисяч гривень.
У ході санкціонованого обшуку вилучено значну кількість паспортів громадян України, підроблені документи різноманітних юридичних осіб. Крім того, вилучено оргтехніку, на якій виготовлялися фальшивки, а також штампи та банківські картки.
Директору фірми повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 190 (Шахрайство) та 358 (Підроблення документів) КК України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Як повідомляв УНН, схему шахрайства з використанням криптовалюти ліквідували в Києві.