Під час розслідування кримінального провадження, відкритого за ст.388 (Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації) Кримінального кодексу України, співробітники Управління захисту економіки (УЗЕ) в Закарпатській області ДЗЕ Нацполіції та слідчі обласної поліції встановили схему, за якою були виведені 7 млн дол.
Так, посадові особи товариства аби отримати кредит у банку, надали документи із завищенням вартості майна. Відповідно до документів його вартість становить 7 млн дол., а фактично — 1 млн дол.
Під заставу цього обладнання отримали кошти. В подальшому звернулися ще до однієї фінансової установи і також отримали кредит.
Після цього кредитні гроші були виведені через офшорні рахунки компаній, в тому числі російських.
Оперативники Управління захисту економіки в Закарпатській області ДЗЕ Нацполіції України спільно з слідчими слідчого управління обласної поліції провели санкціоновані обшуки на території підприємства. Поліцейські вилучили фінансово-господарську документацію, печатки товариств, через які вивели 7 млн дол. Окрім того, вилучено виробниче обладнання.
Наразі розслідування кримінального провадження триває.
Нагадаємо, наприкінці січня влада Панами призупинила розслідування витоку документів місцевої юридичної компанії Mossack Fonseca, з яких випливало, що фірма допомагала відомим закордонним політикам, підприємцям і зіркам створювати офшорні рахунки та керувати ними.