“Я почав свій робочий день з презентації представників Kroll... Моя оцінка — зроблена грандіозна робота. Це розслідування робилося для оцінки ймовірних банківських шахрайств з точки зору банківських правил, але вони не були сфокусовані на пошуки доказів для кримінального розслідування. Але така можливість існує — чи не використовувалися гроші рефінансування на цілі не передбачені законом — на кредитування їх брати заборонено. Наразі Kroll не може дати мені відповідь, чи є такі факти, але пообіцяв ближчим часом таку відповідь надати. Якщо буде встановлено, що гроші пішли на кредитування компаній, пов’язаних з власником, - це приведе до написання підозри”, — заявив Луценко.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ГПУ взяла в роботу результати аудиту ПриватБанку щодо завдання збитків на 5,5 млрд дол.
Крім того, за словами Генпрокурора, на питання, чи зможуть представники Kroll надати перелік компаній з ознаками фіктивності, вони відповіли: "Ймовірно, так”.
“...з точки зору Kroll, був сегмент, що кошти виводились напряму на рахунки акціонерів-власників Приватбанку для особистих потреб. Я попросив представників Kroll підтвердити те, що хоч частина грошей кредитування йшли на особисті потреби. Якщо це буде надано, то (це - ред.) стаття про відмивання грошей”, — резюмував Луценко.
Нагадаємо, розслідування незалежної компанії Kroll підтвердило, що ПАТ "ПриватБанк" був об’єктом масштабних та скоординованих шахрайських дій до його націоналізації, що призвело до завдання збитків щонайменше у розмірі 5,5 млрд дол.