Для прикриття незаконної діяльності зловмисники використали більше 30 транзитно-конвертаційних підприємств, зареєстрованих на переселенців із зони АТО.
Підприємства-замовники незаконних послуг перераховували безготівкові грошові кошти на рахунки компаній, що входили до складу центру конвертації. Після цього кошти переводилися в готівку і поверталися замовникам.
За свої послуги організатори незаконної діяльності брали 12-13% від суми готівки, яку виводили в “тінь”. Загальний обсяг проконвертованих коштів склав понад 200 мільйонів гривень.
За результатами низки обшуків виявлено та вилучено 30 печаток фіктивних підприємств, бухгалтерські документи, комп’ютерну техніку.
Крім того, на рахунках підприємств, які входять до складу центру, заарештовано 7,8 мільйона гривень.