Правоохоронці встановили групу у складі 4 осіб, які організували конвертцентр, що надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.
Для прикриття своєї незаконної діяльності організатори створили, придбали та зареєстрували на підставних осіб з непідконтрольних територій України (переважно з м. Алчевськ та м. Перевальськ) корпоративні права 24 транзитних та фіктивних СГД.
У подальшому реально-діючі підприємства перераховували безготівкові грошові кошти на рахунки підконтрольних учасникам конвертаційного центру СГД за нібито придбані товарно-матеріальні цінності, роботи чи послуги. Після цього грошові кошти знімались фігурантами через каси банківських установ. Додатково, учасники “конверту” здійснювали придбання необлікованої готівки та штучного податкового кредиту з ПДВ на тіньовому ринку у підприємств реального сектору економіки.
Проконвертовану готівку, за винятком 10-12% у якості винагороди за надання незаконних послуг, разом із підробленими первинними документами передавали клієнтам особисто або поштою.
Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів із використанням реквізитів транзитно-конвертаційних підприємств становить 559 млн грн. Ймовірні втрати бюджету оцінено в сумі понад 93 млн грн. Наразі встановлено 8 найбільших підприємств — вигодонабувачів.
На розрахункові рахунки фіктивних компаній, відкритих у трьох комерційних банках, накладено арешт.
Тривають слідчі дії.
Як повідомляв УНН, СБУ ліквідувала у Одесі конвертцентр з місячним обігом у 30 млн грн.