За даними слідства, колишній посадовець діючи всупереч інтересам банку, без ухвалення кредитним комітетом позитивного рішення, надав розпорядження щодо відкриття комерційному підприємству кредитної лінії, внаслідок чого упродовж грудня 2013 - січня 2014 року товариство одержало понад 1,2 млн доларів США, які були виведені за межі України через нерезидента.
Надалі для прикриття незаконної діяльності суб’єкт підприємства був ліквідований, внаслідок чого вимоги банку залишилися непогашеними.
Внаслідок проведення таких незаконних операцій, у 2015 році банк визнано неплатоспроможним, та виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб було прийнято рішення про запровадження у ньому тимчасової адміністрації.
Таким чином колишній голова правління банку вчинив злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.
Обвинувальний акт буде скеровано у Печерський райсуд для розгляду по суті.
За вчинене екс-посадовцю загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, посадовця банку затримали за розтрату майже 130 млн грн.