Встановлено, що колишній директор страхової компанії , голова правління ПАТ ДПЗКУ та його заступник внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості та заволоділи коштами на понад 177 млн грн, отриманими ПАТ “ДПЗКУ” згідно з кредитним договором від Експортно-імпортного банку Китаю під державні гарантії для фінансування сільськогосподарських проектів.
У зв’язку з тим, що підозрюваний переховується від органів слідства, 12.10.2016 Генеральною прокуратурою України отримано дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування у порядку, передбаченому Главою 24-1 КПК України.
Спеціальне досудове розслідування у провадженні завершили 28 листопада та 6 грудня обвинувальний акт стосовно керівника страхової компанії скеровано до Печерського районного суду Києва.
Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 (привласнення чужого майна, в особливо великих розмірах, та вчиненні службового підроблення, що потягло настання тяжких наслідків) КК України.
Службовцю загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.