dochka-privatbanku-figuruye-v-rozsliduvanni-pro-vkradeniy-z-moldovi-milyard-dolariv

"Дочка" ПриватБанку фігурує в розслідуванні про вкрадений з Молдови мільярд доларів

 • 14482 переглядiв

У звіті сказано, що 19,3 мільйона доларів в 2013 році були переведені на рахунки Metrobank (Elitar Group).

"Elitar Group також здійснювала операції з рахунками в ABLV і ПриватБанку", - сказано в звіті.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ПриватБанк виграв суд по кредиту рефінансування

У документі фігурують фінансові структури Росії, Кіпру, Казахстану, Латвії та Естонії. Банківський скандал в Молдові спалахнув в 2015 році, навколо виведення з країни коштів в особливо великих розмірах з трьох молдавських банків - Unibank, Banca sociala і Вanca de economii в період з 2012 по 2014 роки. Під державні гарантії видавали, завідомо неповоротні, кредити. В кінці досліджуваного періоду сума заборгованості становила 15% ВВП країни, як підрахували молдавські ЗМІ.

Кредитні кошти надходили на рахунки 77 підприємств "Групи Шора", як сказано в звіті. Молдавський бізнесмен Ілан Шор і його наближені фігурують у звіті, як власники рахунків на які надходили гроші. Однак, звіт з кінцевими бенефіціарами залишається засекречений.

Нагадаємо, сьогодні був опублікований звіт Kroll-2 про крадіжку мільярда в Молдові в 2015 році. Список причетних осіб залишився засекреченим.

Українські Національні Новини

Економіка

    Популярні

    Новини по темі

    Суд зобов'язав ЦВК провести пережеребкування партій

     • 9860 переглядiв

    Кияни поскаржилися в мерію на вуличну торгівлю

     • 9078 переглядiв

    Клімкін дав оцінку нового керівництва Євросоюзу

     • 8721 переглядiв