“Слідством встановлено, що упродовж 2017 року за результатами проведення тендерної процедури закупівлі приватне підприємство зобов’язалось здійснити поставку екскаватора, який відповідає технічній специфікації та має бути 2017 року випуску, для потреб АТ „Українська залізниця“ вартістю 2,7 млн. грн. Однак, підозрюваний, з метою привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах, здійснив поставку самостійно зібраного екскаватора, який не відповідає вимогам тендерної документації та технічній специфікації предмету закупівлі, та фактична вартість якого становить не більше 300 тис. грн”, — йдеться у повідомленні.
У свою чергу, зазначають у прокуратурі, представники АТ “Українська залізниця” через невідповідність поставленого екскаватора вимогам тендерної документації та технічній специфікації предмету закупівлі не прийняли у товариства поставлений екскаватор.
“З метою доведення свого злочинного умислу до завершення, представники комерційної структури перереєстрували товариство — переможця тендеру, та призначили директором підставну особу, необізнану про їх незаконну діяльність, і забезпечили прийняття судового рішення, яке зобов’язало АТ „Українська залізниця“ прийняти екскаватор та перерахувати на користь приватного підприємства 2,7 млн. грн”, — додається у повідомленні.
За результатами досудового розслідування матеріали відносно фіктивного засновника та директора товариства скеровано до суду за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 (фіктивне підприємництво) КК України для розгляду по суті. Дії організатора злочину кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України (закінчений замах на привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах).
Крім того, забезпечено подання АТ “Українська залізниця” заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, що у подальшому унеможливить безпідставного стягнення з АТ “Українська залізниця” грошових коштів в сумі 2,4 млн. грн. — різниці між договірною та фактичною вартістю поставленого екскаватора.
У ході подальшого досудового розслідування буде надана правова оцінка діям всіх фігурантів даного провадження.
Як повідомляв УНН, шахрай намагався ошукати Фонд гарантування вкладів на 600 тисяч грн.