Детали
По информации пресс-службы, речь идет о ценных бумагах, которые находились на счетах банка, входящего в десятку крупнейших финансовых учреждений и включенного в системно важные банки Украины. Его бенефициарными владельцами являются предприниматели рф.
Так, по данным следствия, российский олигарх и бизнесмены, используя подконтрольные кипрские компании и упомянутый банк, до войны и во время вооруженной агрессии Ррф против Украины, легализовали активы этих компаний на общую сумму 1,1 млрд грн.
В дальнейшем они вывели часть активов по банковской системе в Украине, а на другую был наложен арест.
Таким образом, российский олигарх с бизнесменами пытались избежать возможных негативных последствий в виде наложения санкций и применения мер принудительного изъятия прав собственности, предусмотренных законодательством Украины, сообщили в Офисе.
Как уточнила у себя в Facebook Генпрокурор Ирина Венедиктова, речь о российском олигархе Михаиле Фридмане.
«Арестованные активы российского олигарха Фридмана в «Альфа-банке» более чем на 12,4 млрд грн. Это ценные бумаги кипрских компаний, аффилированных с бизнесменом, которые были на счетах в банке. Ранее также по ходатайству прокуроров Офиса Генпрокурора были арестованы 469 млн грн средств со счетов в «Альфа-банке», которые уже готовились к выводу в россию. При этом с легализацией особо «не заморачивались». Например, оформили мнимую сделку, по которой за космическую сумму приобрели фирму с копеечным уставным капиталом», - написала Генпрокурор.
Досудебное расследование в уголовном производстве по факту легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, совершенное должностными лицами частного банковского учреждения, осуществляется детективами Бюро экономической безопасности Украины при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины. В целях выполнения задач уголовного производства Офисом Генерального прокурора организовано взаимодействие с Госфинмониторингом, Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и Государственной налоговой службой Украины.
Ранее по ходатайству прокуроров судом также был наложен арест на активы этих компаний российского олигарха на сумму около полумиллиарда гривен.
Напомним
Как писал УНН, ориентировочная стоимость арестованных активов россии и беларуси составляет около 17 млрд грн. В их числе вагоны, товарно-материальные ценности, денежные средства.