В Тернопольской области ликвидирован конвертцентр с оборотом более 100 млн грн

Согласно сообщению, правонарушители использовали подконтрольные предприятия, на счета которых заказчики конвертации перечисляли средства за якобы приобретенные товары. В дальнейшем указанные средства снимались наличными и возвращались клиентам за вычетом процентов, которые злоумышленники забирали себе, как вознаграждение.

Таким образом было проконвертировано более 100 млн гривен и незаконно сформирован для клиентов центра налоговый кредит в сумме около 17 млн гривен.

Во время обысков у участников конвертационного центра обнаружены и изъяты денежные средства в сумме более 190 000 гривен, печати различных предприятий, электронные носители информации, первичные финансово-хозяйственные документы.

В пресс-службе отметили, что с целью обеспечения возмещения причиненного государству ущерба наложен арест на банковские счета субъектов хозяйствования, подконтрольных организаторам противоправной схемы.

Сейчас продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 УК Украины (фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов). Злоумышленникам грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее УНН сообщал, что на прошлой неделе в Киеве был ликвидирован конвертцентр с оборотом более 400 000 000 гривен.