Один из арестованных – Лев Пахомов входил в наблюдательные советы компаний, являющихся подрядчиками Газпрома.
Также он числился заместителем директора компании, принадлежащей миллиардеру Геннадию Тимченко. Пахомов, в свою очередь, был партнером проектов, связанных с РАО "ЕЭС" на временно оккупированных боевиками территориях Луганской области. К примеру, Пахомов является совладельцем ООО "ЦИКИНВЕСТ". Руководителем и соучредителем этой фирмы является, депутат так называемого "народного совета" "ЛНР" Владислав Байлов.
Следствие полагает, что Соболев был тесно связан с еще одним организатором "ландромата" — Вячеславом Платоном, который сейчас осужден и отбывает наказание в одном из Кишиневских пенитенциарных учреждений.
Кроме того, он являлся гендиректором ЗАО "ЦКЭНЕРГО", управляемой через фонды-прокладки ООО "Газпром Энергохолдинг", которая фигурирует в материалах дела "ландромата".
Пахомов и Соболев заочно арестованы в середине февраля 2020 года и объявлены в международный розыск. Им инкриминируют финансовые махинации.
В частности, создатели и топ-менеджеры "прачечной" зачисляли на счета "ЦКЭНЕРГО" и других фирм деньги клиентов преступного сообщества на общую сумму свыше 428 млрд рублей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назад в будущее: временная петля молдавской политики.
Счета этих фирм были открыты в банках, подконтрольных топ-менеджерам "ландромата": АКБ "Русский земельный банк", банк "Западный", ККБ "Кредитбанк", КБ "Европейский экспресс". После этого сотрудники упомянутых банков получали поручение на покупку валюты из молдавского "BC Molindconbank", который связывают с бывшем главой "Демократической партии" Владом Плахотнюком.
Напомним, в отмывании денег был задействован и другой молдавский банк - Banca de Economii. В 2012 году владельцем 5% (приобретение акций банка до 5% позволило избежать проверок регулятора – ред.) этого банка стало российское ЗАО "ЮРЭНЕРГО ЕЭС", гендиректором которого являлся Лев Пахомов.
После этого валюту из России переводили по поддельным платежным документам на корреспондентские счета "BC Molindconbank", в том числе в Bank of New York.
Справка: "Русский ландромат" ("русская прачечная", "молдавская схема") - крупнейшая в истории СНГ операция по отмыванию денег, зафиксирована правоохранительными органами Молдовы, России и стран Прибалтики.
"Ландромат" действовала в течение четырех лет и позволяла мошенникам, которые использовали одну и ту же схему, отмывать деньги в огромных масштабах, которые даже превышают ВВП многих стран мира (через эту схему провели три раза больше годового объема молдавской экономики).
Как сообщалось ранее в УНН, в июле прошлого года в России выдали ордер на арест бывшего лидера Демпартии Молдовы Влада Плахотнюка.