Сотрудники ГУ ГФС в Киеве прекратили деятельность “центра минимизации платежей в бюджет”, который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по переводу безналичных средств в наличность.
Правоохранители установили, что группа лиц в течение 2017-2020 годов через подконтрольные “транзитно-конвертационные предприятия” и предприятия с признаками “фиктивности” предоставляла услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита по НДС предприятиям реального сектора экономики.
Последние перечисляли безналичные денежные средства на счета предприятий подконтрольных правонарушителям за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (работы или услуги), которые в свою очередь формировали незаконный налоговый кредит за счет собственных предприятий-импортеров.
В дальнейшем незаконно “проконвертированные” наличные вместе с поддельными первичными документами, передавалась “выгодоприобретателям”.
Общий объем проконвертированных денежных средств в течение 2017-2020 годов с использованием реквизитов “транзитно-конвертационных предприятий” составил около 300 млн гривен. Вероятные потери бюджета — более 50 млн гривен. Досудебное расследование продолжается.
Детали
Стоимость услуг по конвертации составляла 9-10% от проконвертированной суммы.
Чтобы скрыть незаконную деятельность организаторы конвертационного центра использовали 9 субъектов хозяйственной деятельности.
“Для оперативного и всестороннего расследования было создано 20 мобильных следственно-оперативных групп, которым на основании постановлений районного суда г. Киева проведено 27 обысков”, — указано в сообщении.
В результате проведения следственных действий правоохранители изъяли документальные подтверждения противоправной деятельности, электронные носители, бухгалтерскую документацию СХД с признаками “транзитности” и “фиктивности”, черновые записи и более 2 млн гривен наличных.
Дополнение
В Донецкой области ликвидирован центр минимизации налоговых платежей с оборотом в 300 млн грн.