Отмечается, что в деле статус обвиняемых имеют:
- бывший председатель правления ЧАО "ХК "Энергосеть" (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364 УК Украины);
- бывший и.о. генерального директора ОАО "Запорожьеоблэнерго" (ч. 2 ст. 364 УК Украины).
"По данным следствия, коррупционная схема заключалась в том, что потребители вместо того, чтобы платить за электрическую энергию фактическом поставщику - ОАО "Запорожьеоблэнерго" (60% акций принадлежит государству), перечисляли средства посреднику ЧАО "ХК "Энергосеть". Посредник должен рассчитаться с энергопоставщиком. Однако в то время как потребители оплатили ЧАО "ХК "Энергосеть" более 196,82 млн грн, последнее перечислило ОАО "Запорожьеоблэнерго" только 1,7 млн грн - вместо ожидаемых 346,22 млн грн", - говорится в сообщении.
Уточняется, что де-юре облэнерго именно переуступали "Энергосети" право требования взыскать долги с таких обществ как ГП "ЗТМК", ООО "ЗТМК", ПАО "Днепроспецсталь", которые являются одними из крупнейших потребителей на территории Запорожской области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Схема "Крючкова-Суркисов" загнала "Николаевоблэнерго" в миллионные долги - аудиторы
"Схема действовала на протяжении 2014-2015 годов и для ее реализации применялись договора об уступке права требования, не противоречащие законодательству в сфере электроэнергетики и меняли порядок проведения расчетов на оптовом рынке электрической энергии Украины", - добавили в НАБУ.
Там также напомнили, что течение около трех лет глава ЧАО "ХК "Энергосеть" скрывался от следствия - его объявили в розыск. И только в апреле 2019 года это лицо экстрадировано из Германии в Украину.
Второй подозреваемый - бывший и.о. генерального директора ОАО "Запорожьеоблэнерго" - и дальше находится в розыске и, по данным следствия, находится на территории Российской Федерации.
"Досудебное расследование по указанным фактам детективы НАБУ осуществляли с 4 декабря 2015 года по август 2019 года. Расследование завершено относительно отдельных эпизодов коррупционной схемы. В отношении еще ряда подобных сделок с участием облэнерго с государственной долей собственности расследование продолжается", - уточнили детективы.
По материалам досудебного расследования Национальное бюро добилось признания недействительными пяти договоров об уступке права требования на общую сумму более 346 млн грн. А также обеспечило возмещение 74 млн грн, отметили в НАБУ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Громкое дело об энергетической коррупции в Украине: названы имена и - ни одного приговора
Напомним, ранее в НАБУ информировали, что часть полученных "Энергосетью" средств от предприятий-потребителей электроэнергии переводилась в наличные и распределялась между различными участниками коррупционной схемы. Размер хищения средств государственных облэнерго оценивался детективами на уровне 1,4 млрд грн.
Также напомним, что журналисты программы "Схемы" опубликовали записи телефонных разговоров директора "Энергосети" Дмитрия Крючкова, свидетельствующие о вероятной причастности к указанным событиям братьев Суркисов и соратника экс-президента Петра Порошенко Игоря Кононенко.
Судя по обнародованным разговорам, Крючков регулярно давал указания отвозить различные суммы денег в офис братьям Суркисам на стадион "Динамо".
И уже в конце 2019 года в этой части появились решения Высшего антикоррупционного суда. Они засвидетельствовали факт, что изъятые НАБУ во время обысков в помещениях "Динамо" (ул. Грушевского, 3) документы имеют непосредственное отношение к уголовному производство по факту схем "Энергосети".