Схемы заметили следователи прокуратуры в рамках расследования уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов и злоупотребления служебным положением. Они выяснили, что застройщики ЖК "София Киевская", а именно компании "София Строй Групп", "Строительно-Фасадная компания Еврострой" и "Вектор XXI" способствовали формированию искусственного налогового кредита субъектов хоздеятельности с признаками фиктивности для легализации незаконно полученных средств.
"Указанные субъекты занимаются строительством жилых домов в Софиевской Борщаговке Киево-Святошинского района Киевской области на предмет строительства комплекса жилой и общественной застройки по ул. Горького - ЖК "София Киевская" и выполнение строительных работ по обустройству и ремонту государственных учреждений по результатам выигранных тендеров", - говорится в материалах дела.
Также следователи установили, что "София Строй Групп" сформировала налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость по цепочке от "Вектор ХХ" и "Будсолюшнз" на общую сумму 266 млн грн. При этом "София Строй Групп" выступает продавцом недвижимого имущества в ЖК "София Киевская".
"Благодаря указанной схеме третьи лица с участием должностных лиц "София Строй Групп", "Будсолюшнз" и "Строительно-Фасадная компания Еврострой" в сговоре совершили незаконные действия по уклонению от уплаты налогов на 20 млн грн", - сообщают правоохранители.
Что важно знать
Застройщик ЖК "София Киевская" - Сергей Скуратовский, бывший народный депутат от "Радикальной партии Олега Ляшко" и в то время глава Комитета парламента по вопросам строительства. В 2010-2012 годах Скуратовский взял кредит на строительство ЖК "София Киевская" под залог земли и квартир самого жилого комплекса. Деньги он так и не отдал, а квартиры продал по схемам, которые сейчас изучает Национальное антикоррупционное бюро.
14 января счета "София Строй Групп" были арестованы судом. "Укринком", на чьи деньги строился жилой комплекс, заявил, что долги Скуратовский не простит и будет возвращать залоговое имущество (или деньги) в судебном порядке, а инвесторам советует воздержаться от покупки имущественных прав в этом жилом комплексе.
Цитата:
"Я уверяю вас, что кредитор ("Укринком" - ред.) сделает все, чтобы вернуть кредитные средства, вернуть за счет любых источников. Мы ни перед чем не остановимся. Этот процесс будет системным, последовательным и неотвратимым. Мы хотим, должны и обязаны предостеречь всех потенциальных инвесторов ЖК "София Киевская" - в основе ваших отношений с застройщиком лежат невозвращенные долги на сотни миллионов гривен, дома, квартиры в которые, вы инвестируете, строятся на спорной земле, а руководят строительством все те же люди, деятельность которых стала поводом для возбуждения десятка уголовных дел, которые сейчас расследуются. Ответственность за выполнение обязательств перед каждым из вас будет нести компания, обремененная грузом долгов, у которой вряд ли найдутся источники, чтобы эти долги вернуть", - сказал глава правления "Укринкома" Владимир Клименко.
Что еще известно
Долговые претензии к ЖК "София Киевская" предъявил также местный сельсовет. Застройщик не заплатил около 3 млн грн долевого участия. Однако в сельсовете сомневаются, что заплатит - там подтвердили, что застройщик банкрот.
Цитата:
"Мы подали иск на 2,9 млн грн, поскольку "София Строй Групп" (застройщик ЖК "София Киевская" - ред.) не оплатила долевое участие. И не знаем оплатит ли - компания банкрот, ее счета арестованы, причем давно" , - сообщил глава Софиевско-Борщаговского сельсовета Олесь Кудрик.