“По состоянию на 1 января 2018 года 22 банка продолжают работать по планам с индивидуальными графиками приведения максимального размера кредитного риска по операциям со связанными лицами с требованиями регулятора”, — рассказали в Нацбанке.
При этом отмечается, что в 2017 году Нацбанк закончил проведение диагностики активных операций банков со связанными лицами, завершив первый этап развития комплексной системы идентификации и мониторинга операций связанных с банками лиц.
“В течение 2016-2017 года регулятором и банками проведена масштабная работа по выявлению и анализу операций связанных с банками лиц. Этот процесс стал первым этапом развития комплексной программы идентификации и мониторинга операций со связанными лицами, выполнение которой позволит нивелировать в будущем риски финансирования банками бизнесов своих владельцев и других связанных лиц с нарушением нормативных требований НБУ. А это в свою очередь будет способствовать повышению стабильности банковской системы Украины”, - отмечается в сообщении регулятора.
Кроме того, Нацбанк завершил рассмотрение программ снижения сверхлимитных объемов задолженности связанных лиц. Эти программы разработаны и представлены в НБУ банками, в которых во время проведения диагностики в течение 2016-2017 годов регулятор обнаружил нарушения требований к операциям со связанными лицами. На начало прошлого года таких банков выявлено 44 из 99 учреждений, прошедших диагностику.
Напомним, банки усилят проверку своих клиентов.