Як зазначається, після того, як Янукович втік, у ЗМІ з’явилася інформація про те, що частина нібито вкрадених коштів пройшла через Латвію.
“Віктор Янукович керував українським урядом як злочинною організацією, створюючи умови для масштабної корупції і отримуючи прибуток від різних схем”, — йдеться в цитованому виданням повідомленні FinCEN.
У ньому були вказані посадові особи з України і “спільники Януковича”, нібито причетні до розкрадань державних коштів, а також компанії, пов’язані з ними.
Згідно з інформацією Re:Baltica, Mako Holding була однією з таких компаній. Вона, відповідно до оприлюднених даних, контролювалася сином Януковича Олександром, якого Мінфін США вніс до санкційного списку у 2015 році за нібито розграбування державного майна України. Холдинг працював у сфері енергетики та нерухомості і мав дочірні компанії в Україні, Нідерландах та Швейцарії, йдеться у матеріалі.
Саме швейцарська дочірня компанія Mako Trading SA, як зазначається, відправила і отримала кілька платежів від компаній з рахунками в Латвії. Вказано, що у грудні 2012 року Mako Trading нібито відправила 800 тис. доларів США на рахунок в Aizkraukles Banka (нині ABLV Bank) на користь Industrial Commodities Trade SA. Інша компанія, Elberg Invest LLP, як повідомляється, відправила 1,8 мільйона доларів зі свого рахунку в Baltikums Bank на швейцарський банківський рахунок Mako Trading SA з серпня 2013 року по лютий 2014 року. І Industrial Commodities Trade S.A., і Elberg Invest LLP схожі на підставні компанії, відзначає автор статті.
Ще одна компанія, згідно з інформацією Re:Baltica, тісно пов’язана з самим Віктором Януковичем, — це Fineroad Business LLP, у якої нібито був рахунок в латвійському Baltic International Bank. Після того, як Янукович втік з Києва, журналісти виявили в його резиденції в Межигір’ї безліч документів, що зв’язують Януковича з компаніями, які могли володіти деякими з його активів. У них фігурувало ТОВ “Fineroad Business”, сказано у матеріалі.
Злиті документи показують, що в 2013 році Fineroad Business LLP відправила кілька переказів на загальну суму 2,3 мільйона доларів “для інвестицій в Україну” зі свого рахунку в Baltic International Bank на свій власний рахунок в банку в Україні, йдеться у матеріалі Re:Baltica.
Дмитро Фірташ, український мільярдер, який заробив статок на торгівлі газом і виробництві хімікатів, можливо, використовував нині закритий банк Trasta Komercbanka для “відмивання мільйонів доларів”, купуючи ювелірні вироби і розвиваючи проекти в сфері нерухомості, вважають журналісти Re:Baltica, посилаючись на злиті документи.
Відповідно до матеріалу Re:Baltica, у звіті відділенню ФБР в Чикаго FinCEN висловлює підозру, що законна нерухомість і інша інвестиційна діяльність використовувалися як прикриття для переказу коштів через офшори нібито для дачі хабарів українським чиновникам. Одним з таких офшорів була компанія Ladis Holding Ltd, яка нібито перевела 68 мільйонів доларів “невстановленим бенефіціарам проектів розвитку нерухомості”. У звіті FinCEN іспанській владі згадується, що компанія з такою ж назвою Ladis Holding Ltd мала рахунок у Trasta Komercbanka, а її кінцевим бенефіціарним власником нібито був Фірташ.
У звітах згадуються дві інші "підставні компанії" з рахунками в Trasta Komercbanka, пов’язані з можливою корупцією. Centragas — одна з них; відповідно до даних Re:Baltica, "вона отримала не менше 2,3 мільйона доларів від українського банку, що належав Фірташу".
Інша "підставна компанія", згідно з матеріалом, з рахунком в Trasta Komercbanka, Sternako Ventures LTD, нібито отримала в 2013 році не менше 22 мільйонів доларів. Вона, згідно з інформацією Re:Baltica, входила до складу Ostchem, хімічного виробничого холдингу, що належить Фірташу. Банк, як зазначається, позначив ці перекази, оскільки вони стосувалися “невстановлених джерел коштів, незвичайних переказів, підозр в іноземній корупції і транзакцій без очевидної законної мети”.
Кілька банків з підозрою поставилися до іншого офшору, пов’язаного з Фірташем, — DF Investments Limited (BVI). У період з 2012 по 2014 рік ця компанія, згідно з інформацією Re:Baltica, перерахувала 6,2 мільйона доларів зі свого рахунку в кіпрському філії Trasta Komercbanka "для оплати ювелірних виробів, літаків, засобів акціонерів і особистих пожертв".
Відповідно до інформації Re:Baltica, коли йдеться про ділові відносини Сергія Курченка, що звинувачується Україною у фінансових злочинах, у тому числі в розкраданні державних коштів, нібито часто згадується назва латвійського ABLV Bank. У 2015 році, як зазначається, кошти Курченка на суму 80 мільйонів доларів були заарештовані і заморожені на рахунках в латвійських банках.
Згідно з інформацією Re:Baltica, латвійський банк почав обслуговувати компанії, пов’язані з Курченком, в 2012 році. ABLV стверджує, що він провів “велику комплексну перевірку стану цих рахунків” і регулярно перевіряв їх, після чого банк прийшов до висновку, що “допустимо продовжувати роботу з компаніями, пов’язаними з Курченко”, сказано у матеріалі.
FinCEN повідомило що “протягом 2014 року (...) Курченко направив мільярди доларів через рахунки своєї підставної компанії в ABLV”. Український бізнесмен був внесений до списку санкцій США у 2015 році, проте ABLV має як мінімум дев’ять рахунків підставних компаній, пов’язаних з ним, відповідно до матеріалу Re:Baltica.
Також згадується у матеріалі і Юлія Тимошенко. Згідно з документами, що просочилися, як пише Re:Baltica, колишній прем’єр-міністр нібито могла вивести гроші з України, і частина цих грошей, можливо, "текла через Латвію".
У 2016 році, як зазначається, один банк повідомив FinCEN про кілька компаній, які нібито можуть мати стосунок до Тимошенко. "Банк визначив компанії, слідуючи за "зачіпками" зі статті на тепер закритому сайті Sokrytoe, згідно з якими її гроші могли бути переведені в Канаду через підставні компанії", - пише видання. Відповідно до матеріалу Re:Baltica, дві із зазначених банком компаній — Ringatta Project Ltd і Woodmark Sales Inc — кожна мала рахунки в латвійському PrivatBank. "На ці рахунки в період з березня по грудень 2014 року було відправлено і отримано перекази на загальну суму майже 16,5 мільйона доларів...", - сказано у статті. Як вказано, обидві компанії зареєстровані в реєстрі Белізу, але наразі не діють.
Окрім того, Фірташ, а також колишній перший віце-прем’єр-міністр уряду Миколи Азарова Андрій Клюєв згадуються ICIJ як клієнти найбільших світових банків. До них зокрема належить американський фінансовий холдинг JPMorgan.
Як повідомляв УНН, напередодні журналісти у розслідуванні повідомили, що кілька найбільших банків світу давали своїм клієнтам можливість протягом багатьох років відмивати гроші. Про це йдеться в секретних документах, які банки передавали міністерству фінансів США, повідомили в неділю, 20 вересня, відразу кілька світових видань, які разом працювали над цим розслідуванням.