“Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в г. Киеве под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 5 расследуют уголовное производство по ч.3 ст.212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) в отношении должностных лиц двух связанных столичных предприятий, занимающихся производством устройства для дорожной инфраструктуры и реализуют ее, в том числе для государственных предприятий дорожной отрасли”, - говорится в сообщении.
В течение 2017-2018 годов указанные лица путем отражения в учете мнимых хозяйственных операций по приобретению материалов, которые используются при производстве устройства, уклонились от уплаты в бюджет более 4,7 миллиона гривен налогов.
Согласно решению суда, в указанном уголовном производстве проведено шесть обысков, во время которых изъяты денежные средства в национальной и иностранной валюте на общую сумму около 290 тысяч гривен, компьютерная техника и носители информации, 12 банковских карточек, 9 печатей и 5 штампов, в том числе субъектов хозяйствования, у которых якобы приобретались материалы.
На изъятые вещи и документы наложен арест, расследование уголовного производства продолжается.
Напомним, суд оставил без изменений меру пресечения фигуранту дела “ореховой мафии”.