"Новая директива направлена на препятствование и блокирование доступа преступников к финансовым ресурсам, в том числе тем, которые используются для террористической деятельности", - говорится в сообщении.
Основными задачами новых правил станут:
- введение минимальных правил определения преступлений и соответствующих наказаний в сфере отмывания капиталов;
- устранение препятствий судебному и полицейскому трансграничному сотрудничеству в расследовании отмывания денег;
- согласование правил ЕС с международными обязательствами, в частности, Конвенцией Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансирования терроризма (Варшавской конвенции).
Новые правила предусматривают за отмывание денег максимальный тюремный срок 4 года. Кроме того, на нарушителей могут быть наложены дополнительные санкции.
Как отмечается, тексту новых правил еще предстоит пройти лингвистическую экспертизу, а затем он будет формально принят Советом ЕС и Европарламентом. У стран членов будет 24 месяца для того чтобы внести изменения в национальное законодательство.
Как сообщал УНН, среди основных рисков в банковской системе Украины, касающиеся возможности отмывания средств и финансирования терроризма является коррупция, деятельность конвертцентров, высокий оборот наличных и теневая экономика. Об этом во время инфодне на тему "Актуальные вопросы финансового мониторинга" сообщил директор Департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.