“За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури в рамках кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків (ч. 1 ст. 212 КК України) припинено діяльність „транзитно-конвертаційної“ групи”, — повідомили в ОГП.
Так, за даними слідства, ряд пов’язаних підприємств, шляхом проведення імпортних операцій з придбання продовольчих товарів, формували податковий кредит, при цьому реалізовуючи їх за готівку без фактичного відображення в податковому та бухгалтерському обліках.
В подальшому, через підробку фінансово-господарської документації, відображалася “безтоварна” реалізація ввезеного та безпідставно формувався податковий кредит для “ризикових” суб’єктів господарської діяльності.
“Попередньо встановлено, що загальна сума „проконвертованих“ коштів становить 350 млн грн. В ході обшуків, проведених за місцями здійснення господарської діяльності зазначеними суб’єктами, виявлено та вилучено оригінали первинних документів щодо „безтоварних“ операцій, флешносії, чорнові записи, 30 печаток „ризикових“ суб’єктів господарської діяльності, а також необліковані готівкові кошти загальною сумою 2 млн 977 тис грн.”, — зазначили в пресслужбі.
Нагадаємо, раніше у Львові викрили “конвертаційний центр”, через який привласнили 90 млн грн державних коштів.