Правоохоронці Києва встановили причетність до заволодіння коштами клієнтів ПАТ “КБ “Хрещатик” шістнадцяти службових осіб, з яких четверо фігурантів намагалися уникнути відповідальності.
Кілька років слідчі здійснювали досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 28 (Вчинення злочину організованою групою), ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1, 2 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. Зараз за погодженням з прокуратурою міста Києва шістнадцятьом службовим особам повідомлено про підозру у вчиненні 172 епізодів протиправної діяльності, яка тривала понад три роки.
Діючи у складі організованої групи, зловмисники заволоділи грошовими коштами клієнтів банку на загальну суму понад 50 мільйонів гривень. Слідство встановило десятки схем незаконних привласнень, серед яких — використання клієнтських депозитів для власних потреб.
Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні закінчено, обвинувальний акт направлено до суду. Щодо чотирьох затриманих, то зараз їм повідомлено про підозру і вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Як повідомляв УНН, СБУ викрила розкрадання майже 30 млн грн в аеропорту “Бориспіль”.