Йдеться про кримінальне провадження № 52018000000000706, яке було відкрите 12 липня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого:
- ст. 366-1 КК України (декларування недостовірної інформації — ред.),
- ч. 1 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом - ред.),
- ч.1 ст. 110-2 КК України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України - ред.),
- ч.1 ст. 111 КК України (державна зрада - ред.).
Із заяви про вчинення вказаних злочинів та допиту свідка заявника у справі було встановлено, що слідчими СБ України проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом "фінансування терористичної організації менеджерами компанії ТОВ "Снек Експорт". Остання, за даними заявника, входить до компанії, що належить народному депутату України ОСОБА_3 (Сергій Рибалка - ред.).
"Так, заявником наголошується, що причетність народного депутата України ОСОБА_3 до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України, випливає із вироку Зарічного районного суду м. Суми від 29.03.2018 №591/1186/18, відповідно до якого менеджера ТОВ "Снек Експорт" (компанії пов'язаної із народним депутатом ОСОБА_3 ) засуджено за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 27, ч. 2 ст. 258-5 КК України", - йдеться у повідомленні.
Також, на думку заявника, ймовірна причетність народного депутата України до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України слідує із факту отримання ним роялті від ТОВ "СНЕК ЕКСПОРТ", яка у свою чергу "отримала прибутки від протиправної діяльності її менеджерів, що були засуджені вироком Зарічного районного суду м. Суми".
"Згідно поданої декларації за 2017 рік народний депутат України Сергій Рибалка від ТОВ "Снек Експорт" отримав 445 061 грн. роялті. На думку заявника, частина доходів від злочинної діяльності ТОВ "Снек Експорт" в якості роялті потрапила на рахунки народного депутата, що містить ознаки злочину, передбаченого ст.209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).
Зазначеними діями ОСОБА_3, на думку заявника, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ст. ст. 110-2, 111 КК України", - йдеться у тексті судового рішення.
Вивчивши матеріали справи, суд задовольнив клопотання слідчих ДБР та надав їм тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні УСБУ в Сумській області, у кримінальному провадженні №52018000000000706.
Нагадаємо, що кримінальне провадження №52018000000000706 було відкрите 12 липня 2018 року.
Зауважимо, що 10 жовтня детектив НАБУ своєю постановою закрив вказане кримінальне провадження у зв’язку “з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 Кримінального кодексу України”.
Однак, 10 січня 2019 року провадження поновив Солом'янський районний суд Києва. Про це УНН повідомив 22 січня 2019 року.
15 лютого 2019 року постановою прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України підслідність у кримінальному провадженні була визначена за Центральним апаратом Державного бюро розслідувань.
Також нагадаємо, СБУ підозрює сімейний бізнес “радикала” в організації незаконної торгівлі снеками на окупованих територіях, зокрема, підконтрольних “ЛНР”. Одному з топ-менеджерів сімейного бізнесу політика у цій справі вже був винесений обвинувальний вирок.