“За процесуального керівництва прокуратури Донецької області слідчим управлінням фінансових розслідувань спільно з оперативними працівниками податкової міліції ГУ ДФС в Донецькій області у рамках проведення досудового розслідування за фактом умисного ухилення від сплати податків (обов’язкових платежів) (ч. 1 ст. 212 КК України) викрито та ліквідовано центр мінімізації податкових платежів з обігом коштів на суму понад 100 млн грн”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2018-2019 років група осіб через низку підконтрольних транзитно-конвертаційних суб’єктів господарювання здійснювала документальне оформлення і придбання податкового кредиту у підприємств оптової торгівлі побутовою хімією.
“У подальшому організатори злочинної схеми через реквізити вказаних суб’єктів підмінювали товарні позиції і послуги, реєстрували їх податкові накладні на адресу підприємств-вигодонабувачів реального сектору економіки Донецької та Дніпропетровської областей”, — зазначається в повідомленні.
Також у ході обшуків в офісних приміщеннях та за місцями мешкання фігурантів у м. Краматорську виявлено та вилучено реєстраційні документи, печатки, первинні фінансово-господарські документи задіяних СГД, кошти у сумі понад 400 тис грн, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та інші докази незаконної діяльності.
“Наразі встановлюється загальна сума коштів, недоотриманих державним бюджетом у вигляді податків, та накладення арешту на вилучено майно”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Запоріжжі ліквідували конвертцентр, який виводив у тінь кошти держпідприємств.