В Житомирской области разоблачили конвертационный центр с оборотом в почти 200 млн гривен
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 20 апреля. УНН. Конвертационный центр, который за период своей деятельности "отмыл" почти 200 млн гривен, разоблачили в Житомирской области, сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области, передает УНН.
"Суть разоблаченной схемы заключалась в том, что злоумышленники покупали за наличные запчасти к спецтехнике (экскаваторы для работы в карьерах), отражая приобретение с признаками" риска "от предприятий на территории Днепропетровской области, входящих в состав так называемого конвертационного центра, а в дальнейшем реализовывали их реально действующим предприятиям Житомирщины.
В результате незаконной деятельности, в течение 2016 незаконно сформирован налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость десяти предприятиям реального сектора экономики на сумму свыше 30 млн грн", - сообщают в прокуратуре.
Таким образом через банковские учреждения дельцам удалось конвертировать почти 200 млн гривен.
В четверг, 20 Апреле 2017, в местах осуществления деятельности, по месту жительства лиц, причастных к преступным схемам, в автомобилях, которыми они пользовались, проведено санкционированные обыски.
Во время них правоохранители изъяли 109 печатей фиктивных предприятий, факсимиле, компьютерную технику, бухгалтерскую и черновую документацию, а также денежные средства на сумму 80 тыс грн.
Сейчас решается вопрос о наложении арестов на банковские счета предприятий и лиц, причастных к их деятельности.
Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 212 УК Украины проводит ГУ Государственной фискальной службы в области.
Как сообщал УНН, конвертцентр, вероятно нанес государству ущерб на 15 млн грн, разоблачили в Киеве .
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
В Житомирской области разоблачили конвертационный центр с оборотом в почти 200 млн гривен
Стоимость жилья на вторичном рынке растет быстрее, чем на первичном - статистика
Трое футболистов "Ювентуса" попали в символическую сборную недели ЛЧ
Меру пресечения Н.Мартыненко суд будет избирать завтра утром
Похолодание существенно не повлияют на урожай зерновых - Минагрополитики
Заемщиков банка "Михайловский" предостерегли от возможных злоупотреблений ФГВФЛ
П.Порошенко подписал законы о Украинском культурном фонде и господдержке кинематографии
В Сирии погиб майор морской пехоты России - СМИ
Украинская дзюдоистка Д.Белодед стала чемпионкой Европы
Не менее 60 лет необходимо для обновления дорог в Украине - эксперт
Популярные
Украинский вопрос, ИИ и Северная Корея: что еще вошло в соглашение между рф и Китаем
Украина ищет посредников в процессе возвращения гражданских лиц, которых удерживает рф - Лубинец
Харьковская область: сообщили о состоянии пострадавших из-за удара рф кассетными боеприпасами, в том числе главы Волчанской ГВА
Блогер-миллионник популяризирует содержание диких животных в домашних условиях: зоозащитники бьют тревогу
Netflix анонсирует премьеру второго сезона "Игры в кальмаров" в конце 2024 года
Публикации
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
В Житомирской области разоблачили конвертационный центр с оборотом в почти 200 млн гривен
Конвертационный центр, который за период своей деятельности "отмыл" почти 200 млн гривен, разоблачили в Житомирской области, сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области, передает УНН.
Стоимость жилья на вторичном рынке растет быстрее, чем на первичном - статистика
Статистические данные свидетельствуют, что стоимость жилья на вторичном рынке в конце 2016 - начале 2017 года, выросла больше, чем стоимость жилья в новостройках. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.
Трое футболистов "Ювентуса" попали в символическую сборную недели ЛЧ
УЕФА объявил символическую команду недели по итогам четвертьфинальных ответных матчей, сообщает УНН со ссылкой на сайт организации.
Меру пресечения Н.Мартыненко суд будет избирать завтра утром
Соломенский районный суд города Киева скорее всего в пятницу утром будет избирать меру пресечения бывшему народному депутату Николаю Мартыненко, которого сегодня задержало НАБУ. Об этом УНН стало известно из собственных источников.
Похолодание существенно не повлияют на урожай зерновых - Минагрополитики
Значительное похолодание в Украине существенно не повлияет на урожай озимых и яровых культур. Об этом сообщил директор Департамента земледелия и технической политики в АПК Минагрополитики Владимир Топчий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Заемщиков банка "Михайловский" предостерегли от возможных злоупотреблений ФГВФЛ
Компания "Фагор", которой сейчас принадлежит кредитный портфель банка "Михайловский", заявила о возможных злоупотреблениях со стороны Фонда гарантирования вкладов физлиц по отношению к заемщикам, сообщает УНН со ссылкой на сайт компании.
П.Порошенко подписал законы о Украинском культурном фонде и господдержке кинематографии
Президент Украины Петр Порошенко подписал законы "О Украинском культурном фонде" и "О государственной поддержке кинематографии в Украине". Глава государства выразил убеждение, что принятие и вступление в действие этих законов пойдет на пользу украинскому кино и украинской культуре и будет способствовать национально-культурному развитию и подъему отечественной кинематографии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Главы государства.
В Сирии погиб майор морской пехоты России - СМИ
В Сирии погиб майор Черноморского флота ВМФ России Сергей Бордов. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на информацию от бывшего сослуживца Вячеслава Павлюченко и источника, близкому к российскому Черноморскому флоту, передает УНН.
Украинская дзюдоистка Д.Белодед стала чемпионкой Европы
Украинская дзюдоистка Дарья Белодед стала чемпионкой Европы, победив в финальном поединке россиянку. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины, передает УНН.
Не менее 60 лет необходимо для обновления дорог в Украине - эксперт
Если Украина и в дальнейшем будет строить новые дороги такими темпами, то понадобится не менее 60 лет для обновления дорожного покрытия. Об этом в комментарии УНН заявил экономический эксперт Юрий Гаврилечко.