ФБР подозревает Манафорта в отмывание денег для Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Расследование ФБР бывшего менеджера кампании Дональда Трампа Пола Манафорта акцентируется на серии подозрительных банковских переводов, в которых оффшорные компании, связанные с Maнафортом, переместили более 3 миллионов долларов по всему миру в период с 2012 по 2013 год, в том числе и отмывании средств для бывшего президента Украины Виктора Януковича, передает УНН со ссылкой на Buzzfeed.
Эти транзакции, о которых ранее не сообщалось, обратили внимание федеральных сотрудников правоохранительных органов еще на 2012 год, когда они начали изучать банковские переводы, чтобы определить, скрывал ли Манафорт деньги от налоговых органов или помог украинскому режиму близкому к президенту России Владимиру Путину отмывать деньги, которые он разграбил через коррупционные сделки.
Манафорт стал центральной фигурой в расследовании специального адвоката Роберта Мюллера о возможном сговоре между кампанией Трампа и Россией, отчасти из-за многих связей Манафорта с русскими депутатами и бизнесменами и его работой с Януковичем.
Сообщается, что Манафорт также расследуется в отношении отмывания денег федеральными прокурорами в Нью-Йорке, но официальных обвинений в этом методе не было.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Манафорт получил 60 млн долларов от российского олигарха
Стало известно, что следователи тщательно изучали по крайней мере 13 банковских переводов в период с 2012 по 2013 год. Перспективы передачи были сначала отмечены финансовыми учреждениями США, которые по закону обязаны сообщать в отдел казначейства о любых сделках, которые они считают подозрительными. Федеральный закон требует, чтобы финансовые учреждения подавали отчеты о кассовых операциях, которые превышают 10 000 долларов США за один день, даже если эти транзакции выглядят законными. Банки также обязаны подавать отчеты, когда они подозревают отмывание денег или другие финансовые преступления.
Сотрудники банка отметили необычное поведение среди пяти оффшорных компаний, которые, по словам властей, связаны с Mанафортом: Global Endeavor Inc., Lucicle Consultants Ltd. и тремя другими, у которых нет текущей контактной информации.
Источники в правоохранительных органах говорят, что компании отправляли средства без объяснения того, для чего должны были использоваться деньги. Страны, в которых эти операции возникли, в частности Кипр, Сент-Винсент, Гренадины, являются печально известными для отмывания денег.
Федеральные сотрудники правоохранительных органов заявили, что у них есть доказательства "расслоения", процесса, при котором происхождение денег скрывается за многими слоями компаний. Большая часть денег оказалась в США, отправленная подрядчикам по благоустройству дома, хедж-фонду и даже автосалону.
Напомним, Манафорт возглавлял кампанию Трампа в мае 2016 года и был вынужден уйти в отставку всего через три месяца, на фоне интенсивного изучения СМИ его связей с известным коррумпированным бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, который был поддержан Кремлем.
Напомним, Манафорт предлагал предоставить информацию о ходе президентской гонки в Америке кремлевскому миллиардеру Дерипаске, за две недели до того, как Дональд Трамп занял свой пост.
ФБР подозревает Манафорта в отмывание денег для Януковича
Аудионовости УНН второй выпуск 30 октября
Прокуратура Киева установила причастность полицейского к похищению бизнесмена
Белый дом покрылся паутиной
Свитолина покинула топ-5 рейтинга WTA
Лишь 41% россиян считают, что РФ должна поддерживать ОРДЛО
В РФ рассматривают вариант сокращения военного контингента в Сирии - СМИ
Дерево упало на ребенка из-за непогоды на Прикарпатье
В ЕС рассказали, на чем сосредоточатся на саммите "Восточного партнерства"
США завершают подготовку планов о поставках оружия Украине
Популярные
Стычки возле парламента Тбилиси: МВД Грузии призвало протестующих освободить территорию, угрожая полицией
Атака беспилотника вызвала пожар на электроподстанции в липецкой области рф
Япония помогает Херсонщине в сфере обращения с отходами и разминирования
Блинкен: Украина может эффективно защищать позиции на востоке
На Харьковщине россияне отстрелили палец 74-летнему мирному жителю
Публикации
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко
ФБР подозревает Манафорта в отмывание денег для Януковича
Расследование ФБР бывшего менеджера кампании Дональда Трампа Пола Манафорта акцентируется на серии подозрительных банковских переводов, в которых оффшорные компании, связанные с Maнафортом, переместили более 3 миллионов долларов по всему миру в период с 2012 по 2013 год, в том числе и отмывании средств для бывшего президента Украины Виктора Януковича, передает УНН со ссылкой на Buzzfeed.
Аудионовости УНН второй выпуск 30 октября
.
Прокуратура Киева установила причастность полицейского к похищению бизнесмена
Прокуратура сообщила о подозрении работнику полиции Деснянского райуправления полиции Киева, который причастен к похищению бизнесмена. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.
Белый дом покрылся паутиной
Первая леди США Мелания Трамп опубликовала фотографию украшенного в честь Хэллоуина Белого дома. Снимок она разместила на своей странице в Instagram, передает УНН.
Свитолина покинула топ-5 рейтинга WTA
После завершения Итогового чемпионата WTA в Сингапуре первая ракетка Украины Элина Свитолина потеряла звание четвертой ракетки мира, сообщает УНН со ссылкой на WTA.
Лишь 41% россиян считают, что РФ должна поддерживать ОРДЛО
По состоянию на сентябрь 2017 года 41% граждан России считают, что их страна должна поддерживать так называемые "ДНР/ЛНР". Об этом говорится в результатах опроса российского аналитического центра "Левада-Центр", проведенного 15-19 сентября 2017 года, передает УНН.
В РФ рассматривают вариант сокращения военного контингента в Сирии - СМИ
Минобороны РФ рассматривает вариант с выводом из Сирии смешанной авиагруппы военно-космических сил. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники, передает УНН.
Дерево упало на ребенка из-за непогоды на Прикарпатье
Из-за непогоды в селе Текуча Косовского района дерево упало на восьмилетнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГосЧС Украины в Ивано-Франковской области, передает УНН.
В ЕС рассказали, на чем сосредоточатся на саммите "Восточного партнерства"
В центре внимания следующего саммита "Восточного партнерства" будут темы, связанные с гражданами. Об этом заявил директор программы Восточного соседства генерального директората Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении Лоуренс Мередит в понедельник на заседании комитета Парламентской ассамблеи (ПА) ЕВРОНЕСТ по политическим вопросам, правам человека и демократии, передает корреспондент УНН.
США завершают подготовку планов о поставках оружия Украине
Администрация президента США завершает разработку вариантов дальнейшего предоставления военной помощи Украине, которая включает возможных поставках ей оружия, передает УНН со ссылкой на The Washington Post.