dfs-napravila-do-sudu-materiali-schodo-ozg-yake-zaymalosya-legalizatsiyeyu-dokhodiv

ГФС направила в суд материалы по ОПГ, которая занималась легализацией доходов

 • 10324 переглядiв

"В ходе досудебного расследования уголовного производства по фактам организации и соучастии в преступной деятельности, фиктивного предпринимательства, незаконных действий с документами о переводе денежных средств, служебного подлога документов, а также легализации доходов, полученных преступным путем, было собрано доказательную базу, которая свидетельствует о противоправной деятельность подозреваемых, однако организатору преступной деятельности удалось скрыться на временно неподконтрольной территории Луганской области, где он и находился почти год", - говорится в сообщении.

В октябре 2017 при въезде на подконтрольную территорию на КПВВ он был задержан сотрудниками спецподразделения налоговой милиции "Фантом" и доставлен в Киев для определения меры пресечения.

После внесения залога в размере 252 тыс. 600 гривен подозреваемый был освобожден из-под стражи, однако суд обязал его по первому требованию являться для проведения следственных действий. В настоящее время уголовное производство по четырем подозреваемым направлено в суд.

Напомним, в Киевской области сотрудники налоговой милиции совместно с Васильковским отделом Киево-Святошинской местной прокуратуры Киевской области прекратили деятельность семи нелегальных автозаправочных комплексов.

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

    Популярные

    Новости по теме

    Госдеп США продолжает работу над санкциями против РФ

     • 11581 переглядiв