Податківці спільно з працівниками СБУ ліквідували конвертаційний центр з обігом 300 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. У Донецькій області працівники податкової міліції спільно зі співробітниками Служби безпеки України ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом 300 мільйонів гривень. Про це повідомив перший заступник голови в ДФСУ Сергій Білан на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Зазначається, що до складу центру входили троє активних учасників, а також ряд їх спільників, на яких були зареєстровані фіктивні підприємства. Офісні приміщення центру знаходилися в Києві і Слов’янську Донецької області.
“Зловмисники надавали підприємствам реального сектора економіки, зареєстрованим в Донецькій, Київській, Кіровоградській, Полтавській та інших областях, послуги з мінімізації податкових платежів, легалізації сільськогосподарської продукції, вирощеної в районі проведення АТО і придбаної за готівку без відповідного документального оформлення. Надалі зазначена продукція продавалася зернотрейдерам,” — повідомляє джерело.
Так, через рахунки фіктивних підприємств здійснювалася конвертація безготівкових коштів в готівку. Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів склав 300 мільйонів гривень.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Конверцентр з щомісячним обігом у 100 млн грн викрили у Києві
В результаті проведених восьми обшуків було виявлено та вилучено 260 тонн сільгосппродукції на 1,2 мільйона гривень, 15 печаток фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку та чорнові записи. Крім того, накладено арешт на рахунки, які використовувалися в незаконній діяльності.
В даний час триває розслідування кримінального провадження.
Також С.Білан додав, що з початку року податковою міліцією ДФС України ліквідовано 74 конвертаційних центри, до бюджету відшкодовано майже 1,1 мільярда гривень. Крім того, заарештовано майже 100 мільйонів гривень готівкових та безготівкових грошових коштів.
Податківці спільно з працівниками СБУ ліквідували конвертаційний центр з обігом 300 млн грн
Тенісист С.Стаховський вийшов у чвертьфінал турніру в Братиславі
Баскетболісти "Будівельника" в Києві обіграли МБК "Миколаїв"
В.Холопов оголосив склад жіночої збірної перед матчами відбору на Євробаскет-2017
Кремлю не вдасться домовитись із Д.Трампом про переділ світу – експерт
"Талібан" напав на консульство Німеччини в Афганістані, двоє загинуло
Будемо працювати над візитом П.Порошенка до США - В.Чалий
У нового президента США є дві головні загрози - В.Портніков
Податківці вилучили гірськолижне обладнання на близько 10 млн грн
Посол України в США запевняє, що найближче оточення Д.Трампа проінформоване про ситуацію в Україні
Популярні
Вибухи знову лунають у Харкові - ЗМІ
Блінкен заявив, що США роблять Україну ближчою до НАТО
"Володар перснів: Персні влади": з'явився офіційний трейлер 2-го сезону серіалу від Amazon
Cонячна буря вразила фермерів США та Канади, спричинивши несправність GPS у тракторах у розпал посівного сезону
Сьогодні у Харкові пролунало 7 вибухів, поранень отримали щонайменше 18 людей - Терехов
Публікації
Російський слід бачать тільки боржники: як ярлик співпраці з рф використовують у бізнес-війнах
Проти в.о. заступника голови ДПС Сокура відкрита кримінальна справа через перешкоджання забезпеченню пальним армії
Кредитний лабіринт: як повернути кредит, коли ніхто в цьому не зацікавлений та має зовсім інші плани
Відкриття власного бізнесу як шлях адаптації ветеранів у цивільному житті: з якими проблемами стикаються колишні військові
Слабка ланка: хто в регіонах тягне на дно партію Юлії Тимошенко
Податківці спільно з працівниками СБУ ліквідували конвертаційний центр з обігом 300 млн грн
У Донецькій області працівники податкової міліції спільно зі співробітниками Служби безпеки України ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом 300 мільйонів гривень. Про це повідомив перший заступник голови в ДФСУ Сергій Білан на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Тенісист С.Стаховський вийшов у чвертьфінал турніру в Братиславі
Третя ракетка України Сергій Стаховський (123 номер у світі) пробився до чвертьфіналу турніру категорії челленджер в Братиславі, повідомляє УНН з посиланням на btu. org.ua.
Баскетболісти "Будівельника" в Києві обіграли МБК "Миколаїв"
У поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч гравці столичного “Будівельника” святкували перемогу у домашньому протистоянні з МБК “Миколаїв”, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Федерації баскетболу України.
В.Холопов оголосив склад жіночої збірної перед матчами відбору на Євробаскет-2017
Головний тренер національної жіночої збірної України з баскетболу Володимир Холопов визначився зі складом команди, що готуватиметься під його орудою до чергових матчів кваліфікації Євробаскету-2017 з командами Німеччини (19 листопада — Одеса) та Сербії (23 листопада), повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.
Кремлю не вдасться домовитись із Д.Трампом про переділ світу – експерт
Кремлю не вдасться домовитись із новим президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом про переділ світу. Про таке в ефірі «5 каналу» заявив політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач, передає УНН.
"Талібан" напав на консульство Німеччини в Афганістані, двоє загинуло
Бойовики радикального руху “Талібан” напали на німецьке консульство в афганському місті Мазарі-Шаріф, в результаті нападу загинуло двоє людей, передає УНН з посиланням на Reuters.
Будемо працювати над візитом П.Порошенка до США - В.Чалий
Посольство України у США буде працювати над тим аби президент України здійснив візит до новообраного президента США Дональда Трампа. Про це в ефірі програми “Право на владу” повідомив посол України в США Валерій Чалий, повідомляє УНН.
У нового президента США є дві головні загрози - В.Портніков
Найбільшими загрозами, які пов’язані з обороною і національною безпекою, нова Адміністрація США вважатиме ядерну зброю і кібератаки. Про таке в ефірі “5 каналу” висловив журналіст Віталій Портніков, передає УНН.
Податківці вилучили гірськолижне обладнання на близько 10 млн грн
У Києві співробітники податкової міліції перекрили незаконний канал поставок товарів через митний кордон України. Про це повідомив перший заступник голови в ДФСУ Сергій Білан на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Посол України в США запевняє, що найближче оточення Д.Трампа проінформоване про ситуацію в Україні
Найближче оточення новообраного президента США Дональда Трампа досить добре проінформоване про ситуацію в Україні. Про це в ефірі програми “Право на владу” заявив посол України у США Валерій Чалий, повідомляє УНН.