Конвертцентр з обігом у 156 млн грн викрили у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Правоохоронцями у столиці припинено діяльність конвертаційного центру, який протягом 2015-2017 років надавав незаконні послуги підприємствам реального сектору економіки, переважно з Києва. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури столиці.
"Київською місцевою прокуратурою №5 спільно із співробітниками податкової міліції ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у Києві припинено діяльність конвертаційного центру, який протягом 2015-2017 років надавав незаконні послуги підприємствам реального сектору економіки, переважно з міста Києва. Під час розслідування кримінального провадження була встановлена група осіб, які через підконтрольні їм фіктивні і транзитно-конвертаційні компанії (загалом їх встановлено 15) надавали послуги з конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівкову, документального прикриття безтоварних операцій і незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, проконвертовані грошові кошти, а також підроблені первинні документи доставлялися кур’єрами службовим особам цих підприємств, а обмін валют самими учасниками конвертаційного центру здійснювався в незаконно діючих пунктах обміну валют.
"При цьому за надання вказаних послуг учасники злочинної групи отримували від підприємців "винагороду" у розмірі 10-12% від загальної суми проконвертованих коштів. Загальний же обіг конвертаційного центру за період 2015-2017 років становив понад 156 млн гривень", - додали у прокуратурі.
Під час досудового слідства встановлено головне офісне приміщення, де здійснювалися оптові валютно-обмінні операції, квартиру організатора злочинної схеми, де зберігалися грошові кошти, а також автомобілі, на яких вони перевозилися, зазначили у відомстві.
"За результатами проведених 12 обшуків в офісних, складських приміщеннях, в автомобілях та за місцями проживання фігурантів вилучено комп’ютерну техніку, планшети, мобільні телефони, первинні та фінансово-господарські документи, чорнові записи, банківські картки, а також грошові кошти в національній та іноземній валюті на загальну суму майже 20,5 млн гривень", - сказано у повідомленні.
Наразі із засновниками та посадовими особами зазначених підприємств проводяться слідчі дії. Вирішується питання про накладання арешту на вилучено майно та грошові кошти.
Нагадаємо, конвертаційний центр з обігом понад 50 млн грн викрили в Одесі.
Керівник Апарату ВР Штучний хоче дати своїм працівникам службове житло
У нас є сумніви, що Реєстр обладнання для виробництва тютюнової продукції у тому вигляді, як пропонують створити, буде максимально дієвим - Рувін
Постійні зловживання та неефективне управління українськими землями: за що експерти критикують НААНУ
"Слуги народу" на фракції вирішили розділити Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури
"Слуги народу" сьогодні зберуться на фракцію: говоритимуть про кадрові зміни в уряді
Версія самозамаху в.о. заступника голови ДПС Сокура має бути пріоритетною у правоохоронців - екснардеп
Фахівців КНДІСЕ обов’язково треба залучити до формування Реєстру обладнання для виробництва тютюнової продукції – експерт
Світ не дозрів до того, щоб ставитися до путіна, як до Гітлера - політолог
Олександр Рувін: зменшення підробок тютюнової продукції - це збільшення прибутків легальних виробників і податкових надходжень до бюджету
росія вже потрапила під повну економічну та політичну залежність від Китаю - політолог
Конвертцентр з обігом у 156 млн грн викрили у Києві
Охоронця українських заручників на Донбасі затримали прикордонники
Сімох американських військових поранено в Афганістані
Поліція затримала жінку за удар молотком по голові бійця АТО в театрі Дніпра
Баскетболістки збірної України поступилися Іспанії на ЧЄ
Іракські сили звільнили від "Ісламської держави" перехід на кордоні з Сирією
К.Перрі вперше в історії Twitter зібрала 100 млн підписників
Байкер-іноземець потрапив у ДТП на Київщині
Кияни у серпні отримають платіжки з новими тарифами за утримання будинків
День у зоні АТО: 22 обстріли і троє поранених українських військових
Популярні
Оборона Часового Яру: у ГУР показали, як спецпідрозділ "KRAKEN" нищить окупантів
Шмигаль провів зустріч з міністром розвитку Німеччини: обговорили реалізацію спільних проєктів
Другий півфінал Євробачення-2024: хто виступить і де дивитися
Microsoft потребує ігор на кшталт Hi-Fi Rush, але IT-гігант закрив студію її розробника
Відкриття власного бізнесу як шлях адаптації ветеранів у цивільному житті: з якими проблемами стикаються колишні військові
Публікації
Відкриття власного бізнесу як шлях адаптації ветеранів у цивільному житті: з якими проблемами стикаються колишні військові
Слабка ланка: хто в регіонах тягне на дно партію Юлії Тимошенко
Крипта для чайників. Частина 4: Що таке монети і токени та в чому їхні відмінності
Без практичного використання нові інструменти боротьби з нелегальним ринком тютюнової продукції не матимуть належної ефективності – Олександр РувінЕксклюзив
Що не так із замахом на в.о. заступника голови ДПС України
Конвертцентр з обігом у 156 млн грн викрили у Києві
Правоохоронцями у столиці припинено діяльність конвертаційного центру, який протягом 2015-2017 років надавав незаконні послуги підприємствам реального сектору економіки, переважно з Києва. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури столиці.
Охоронця українських заручників на Донбасі затримали прикордонники
Охоронця українських заручників в ОРДЛО затримали прикордонники Донецького загону, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
Сімох американських військових поранено в Афганістані
Семеро американських військових отримали поранення в результаті нападу на військову базу в Мазарі-Шарифі в Афганістані. Про це повідомляє місія НАТО в Афганістані "Рішуча підтримка" у Twitter, передає УНН.
Поліція затримала жінку за удар молотком по голові бійця АТО в театрі Дніпра
У Дніпрі затримали жінку, яка ударила молотком бійця АТО на виставі в Оперному театрі. Про це повідомили в міському відділі поліції, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Баскетболістки збірної України поступилися Іспанії на ЧЄ
Національна збірна України провела другий поєдинок на Євробаскеті-2017 серед жінок, що триває у Чехії, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.
Іракські сили звільнили від "Ісламської держави" перехід на кордоні з Сирією
Іракська армія і сунітські збройні групи звільнили від військ терористичного угрупування "Ісламська держава" частину прикордонної лінії на кордоні Сирії та Іраку, Про це повідомило військове командування іракських військ, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
К.Перрі вперше в історії Twitter зібрала 100 млн підписників
Американська поп-виконавиця, 32-річна Кеті Перрі отримала 100-мільйонного підписника свого мікроблогу в Twitter. Адміністратори соцмережі оголосили про це, зазначивши, що такий результат в їх мережі показаний вперше в історії, передає УНН з посиланням на Радио Свобода.
Байкер-іноземець потрапив у ДТП на Київщині
На автодорозі "Київ-Одеса" сталася дорожньо-транспортна пригода за участю байкера-іноземця. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ НП у Київській області.
Кияни у серпні отримають платіжки з новими тарифами за утримання будинків
Нові тарифи на утримання будинків, споруд та прибудинкових територій вступають у силу в Києві з 1 липня, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
День у зоні АТО: 22 обстріли і троє поранених українських військових
З початку доби до 18:00 суботи бойовики на Донбасі 22 рази відкрили вогонь по українських позиціях, троє український військовослужбовців отримали поранення. Про це УНН повідомили у прес-центрі штабу АТО.