ДФС направила до суду матеріали щодо ОЗГ, яке займалося легалізацією доходів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві направили до суду матеріали кримінального провадження стосовно організованої злочинної групи (ОЗГ), учасники якої підозрюються в низці кримінальних правопорушень, в тому числі, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Про це в мережі Facebook повідомив перший заступник Голови Державної фіскальної служби України, передає УНН.
"В ході досудового розслідування кримінального провадження за фактами організації та співучасті у злочинній діяльності, фіктивного підприємництва, незаконних дій з документами про переведення грошових коштів, службового підроблення документів, а також легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, було зібрано доказову базу, яка свідчить про протиправну діяльність підозрюваних, проте організатору злочинної діяльності вдалося сховатися на тимчасово непідконтрольній території Луганської області, де він і перебував майже рік", - йдеться в повідомлені.
У жовтні 2017 року при в'їзді на підконтрольну територію на КПВВ його було затримано співробітниками спецпідрозділу податкової міліції "Фантом" і доставлено до Києва для визначення запобіжного заходу.
Після внесення застави в розмірі 252 тис. 600 гривень підозрюваного було звільнено з-під варти, однак суд зобов'язав його на першу вимогу прибувати для проведення слідчих дій. В даний час кримінальне провадження щодо чотирьох підозрюваних направлено до суду.
Нагадаємо, у Київській області співробітники податкової міліції спільно із Васильківським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області припинили діяльність семи нелегальних автозаправних комплексів.
Радниця глави Київської ОВА прокоментувала звинувачення на свою адресу щодо роботи на "російську" компанію
НАБУ планує арештовувати землі учасників АТО - у Раді назвали це аморальним
Мажор податкової служби став жертвою олігархічної гри – правозахисник про справу проти в.о. заступника голови ДПС Сокура
Оновлення військово-облікових даних через Центри надання адміністративних послуг: чи готові ЦНАПи
Нинішні обмеження електроенергії можуть тривати до серпня - радник прем'єра
Упущена вигода українських підприємств від російської агресії: в КНДІСЕ розповіли як формується доказова база для компенсацій
Замах на прем’єра Словаччини: ксенофобія і російський слід
ДБР розслідує справу про ймовірне перешкоджання постачанню пального армії в.о заступника голови ДПС Сокуром - ОГП
Закон про посилення мобілізації: що зміниться після 18 травня для військовозобов'язаних
Кабмін повинен відсторонити з посади в.о. заступника голови ДПС Сокура на час розслідування кримінальної справи проти нього - нардеп
ДФС направила до суду матеріали щодо ОЗГ, яке займалося легалізацією доходів
Саакашвілі в СБУ допитали у справі “Дангадзе-Курченка” — адвокат
Саакашвілі анонсував, що наступні кілька тижнів ходитиме на допити
Держдеп США продовжує роботу над санкціями проти РФ
БК "Маямі" вирвав перемогу у виїзній грі НБА проти "Торонто"
Столичних школярів, яким не робили щеплення від кору, не допустять до занять
Суд відправив на примусове лікування чоловіка, який забив до смерті матір
У Києві затримали чоловіка, який від “нудьги” замінував електричку
Гопко розповіла про перемовини між Україною і Канадою щодо “плану Маршала”
У Києві зареєстровано 54 випадки захворювання на кір
Популярні
Довгоочікувана GTA 6 отримала дату виходу
У Севастополі частковий блекаут після нічної атаки БПЛА
На Полтавщині знищили три ворожі дрони, жертв і руйнувань інфраструктури не фіксували
Стан прем'єра Словаччини Фіцо залишається серйозним. Медичний консиліум має зібратися наступного тижня
17 травня: День зникаючих видів, Всесвітній день інформаційної спільноти
Публікації
Замах на прем’єра Словаччини: ксенофобія і російський слід
Закон про посилення мобілізації: що зміниться після 18 травня для військовозобов'язаних
Справа Укрзалізниці: ВАКС виявив прогалини у притягненні нардепа Дубневича до кримінальної відповідальності
Справа "Житло-Капіталу": куди зникли мільярди?
Російський слід бачать тільки боржники: як ярлик співпраці з рф використовують у бізнес-війнах
ДФС направила до суду матеріали щодо ОЗГ, яке займалося легалізацією доходів
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві направили до суду матеріали кримінального провадження стосовно організованої злочинної групи (ОЗГ), учасники якої підозрюються в низці кримінальних правопорушень, в тому числі, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Про це в мережі Facebook повідомив перший заступник Голови Державної фіскальної служби України, передає УНН.
Саакашвілі в СБУ допитали у справі “Дангадзе-Курченка” — адвокат
Екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі сьогодні був вперше допитаний співробітниками СБУ у так званій справі “Дангадзе-Курченка” щодо організації незаконних масових акцій протесту. Про це сьогодні в інтерв’ю журналістам після допиту М.Саакашвілі в управлінні СБУ Києва і Київської області повідомив його адвокат Руслан Чернолуцький, передає кореспондент УНН.
Саакашвілі анонсував, що наступні кілька тижнів ходитиме на допити
Наступні декілька тижнів у мене допити. Треба графік мати, щоб займатися своєю діяльністю. Про це сказав екс-губернатор Одеської області Міхеіл Саакашвілі після допиту в Управлінні СБУ Києва і Київської області, передає УНН.
Держдеп США продовжує роботу над санкціями проти РФ
Державний департамент Сполучених Штатів Америки продовжує роботу з посилення санкцій проти Російської Федерації, які мають вступити в силу до кінця січня цього року. Про це на прес-брифінгу у Вашингтоні заявив представник Держдепу Стівен Голдштейн, передає УНН з посиланням на сайт відомства.
БК "Маямі" вирвав перемогу у виїзній грі НБА проти "Торонто"
У поєдинку топових колективів Східної конференції регулярного чемпіонату НБА баскетболісти "Маямі Хіт" в гостях завдали мінімальної поразки "Торон Репторс", передає кореспондент УНН.
Столичних школярів, яким не робили щеплення від кору, не допустять до занять
Діти, яким не було зроблено щеплення від кору, або які не мають довідки про те, що вони вже перехворіли цією хворобою та мають імунітет, або довідки про протипоказання щепленню, не будуть допущені до занять. Про це на брифінгу заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає УНН.
Суд відправив на примусове лікування чоловіка, який забив до смерті матір
За клопотанням прокуратури суд відправив на примусове лікування чоловіка, який у Покровську, Донецької області, до смерті забив рідну матір. Про це в мережі Facebook повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко, передає УНН.
У Києві затримали чоловіка, який від “нудьги” замінував електричку
У Києві затримано чоловіка, який вчора ввечорі “від нудьги” надав неправдиве повідомлення про замінування електропотягу “Київ-Фастів”. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у м.Києві, повідомляє УНН.
Гопко розповіла про перемовини між Україною і Канадою щодо “плану Маршала”
Українська сторона проговорювала з представником уряду Канади винесення питання інвестиційного плану для України перед країнами-членами Великої Сімки. Про це заявила Голова Комітету ВР у закордонних справах Ганна Гопко, повідомляє кореспондент УНН.
У Києві зареєстровано 54 випадки захворювання на кір
У Києві станом на 9 січня зареєстровані 54 випадки кору, серед хворих – 43 дитини. Про це йдеться у повідомленні прес-служби управління Держпродспоживслужби у Києві, передає УНН.