Британські банки замішані у відмиванні 740 млн дол. з Росії - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Банки Британії обробляли близько 740м доларів від обширної операції з відмивання грошей російських злочинців, передає УНН, за посилання на The Guardian.
HSBC, Королівський банк Шотландії, Lloyds, Barclays і Coutts входять в число 17 банків, що розміщенні у Великобританії, які стикаються з питаннями над тим, що вони знали про міжнародну схему, і чому вони не відвернули підозрілі грошові перекази.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Deutsche Bank заплатить 625 млн дол. штрафу за відмивання коштів російськими клієнтами
Слідчі досі намагаються визначити деяких з багатих і політично впливових росіян, які стоять за цією операцією, відомої як "Глобальна пральня".
Вони оцінюють групу до якої було залучено близько 500 осіб. До них відносяться олігархи, московські банкіри, і люди, які працюють або пов'язані з ФСБ, спадкоємці розвідувального управління КДБ.
До ради одного з московських банків, імовірно причетних до скандалу, входив Ігор Путін - двоюрідний брат президента Росії. Він відмовився від коментарів.
Банківські звіти «Глобальної пральні» були отримані міжнародною організацією журналістів-розслідувачів (OCCRP) "Нової газети" і Süddeutsche Zeitung і джерел, які бажають залишитися анонімними.
Документи які отримали The Guardian включають в себе детальну інформацію про приблизно 70 тис. банківських операцій, в тому числі 1 тис. 920, які пройшли через банки Великобританії і 373 через американські банки.
Дані на які посилається британська газета The Guardian, вважаються частиною доказів, зібраних протягом трьох років розслідування відмивання грошей, на чолі з поліцією в Латвії і Молдови.
Поліція розгадала змову, яка залучала мільярди доларів, відправлених від підозрюваних російських злочинців через рахунки в Латвії і Молдові, а звідти стежка привела дослідників до 96 країн і до мережі фірм, власники яких залишаються анонімні, більшість з яких зареєстровано в Реєстраційній палаті в Лондоні.
Британські банки замішані у відмиванні 740 млн дол. з Росії - ЗМІ
В Херсоні продовжуються страйки через АЧС
Жителя Миколаєва судитимуть за смертельне побиття жінки
Дружина екс-голови банку “Михайлівський” не змогла назбирати чоловіку гроші на заставу
Активісти запропонували три кандидатури на посаду аудитора НАБУ
Дві схованки зі зброєю виявили в зоні АТО
Мати з сином загинули внаслідок пожежі в Харкові
Суд продовжив слухання справи О.Єфремова
Співучасник теракту під час мюзиклу “Норд-Ост” у Москві отримав 19 років колонії
Зловмисник кинув гранату в харківську аптеку
Популярні
Вибухи знову лунають у Харкові - ЗМІ
Блінкен заявив, що США роблять Україну ближчою до НАТО
"Володар перснів: Персні влади": з'явився офіційний трейлер 2-го сезону серіалу від Amazon
Cонячна буря вразила фермерів США та Канади, спричинивши несправність GPS у тракторах у розпал посівного сезону
Сьогодні у Харкові пролунало 7 вибухів, поранень отримали щонайменше 18 людей - Терехов
Публікації
Російський слід бачать тільки боржники: як ярлик співпраці з рф використовують у бізнес-війнах
Проти в.о. заступника голови ДПС Сокура відкрита кримінальна справа через перешкоджання забезпеченню пальним армії
Кредитний лабіринт: як повернути кредит, коли ніхто в цьому не зацікавлений та має зовсім інші плани
Відкриття власного бізнесу як шлях адаптації ветеранів у цивільному житті: з якими проблемами стикаються колишні військові
Слабка ланка: хто в регіонах тягне на дно партію Юлії Тимошенко
Британські банки замішані у відмиванні 740 млн дол. з Росії - ЗМІ
Банки Британії обробляли близько 740м доларів від обширної операції з відмивання грошей російських злочинців, передає УНН, за посилання на The Guardian.
В Херсоні продовжуються страйки через АЧС
В Херсоні під будівлею облдержадміністрації мітингують селяни та торговці, які не можуть продавати свинину через обмеження пов’язанні із спалахами африканської чуми свиней, передає кореспондент УНН.
Жителя Миколаєва судитимуть за смертельне побиття жінки
Жителю Миколаєва, який до смерті побив жінку, загрожує до 10 років позбавлення волі. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Миколаївської області.
Дружина екс-голови банку “Михайлівський” не змогла назбирати чоловіку гроші на заставу
Дружина екс-голови банку “Михайлівський”, на відміну від дружини відстороненого глави ДФС, не змогла назбирати чоловіку на заставу, повідомляє УНН.
Активісти запропонували три кандидатури на посаду аудитора НАБУ
Представники громадських організацій запропонували членам Кабінету міністрів розглянути як кандидатів в аудитори НАБУ американського прокурора Марту Борщ, іспанського прокурора Карлоса Кастресану та італійського прокурора та генерального директора Європейського управління боротьби з шахрайством Джованні Кесслера. Про це представники громадських організацій повідомили під час брифінгу, передає УНН.
Дві схованки зі зброєю виявили в зоні АТО
Дві схованки зі зброєю та боєприпасами виявила Служба безпеки України у районі проведення антитерористичної операції. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-центр відомства.
Мати з сином загинули внаслідок пожежі в Харкові
В результаті пожежі в житловому будинку в Харкові загинули мати з сином. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Харківської області.
Суд продовжив слухання справи О.Єфремова
Старобільський міськрайонний суд Луганської області продовжив розгляд кримінального провадження за обвинуваченням у державній зраді колишнього депутата від партії регіонів Олександра Єфремова. Про це повідомив головуючий суддя Олександр Пелих, передає УНН.
Співучасник теракту під час мюзиклу “Норд-Ост” у Москві отримав 19 років колонії
Московський окружний військовий суд засудив до 19 років колонії Хасана Закаєва, визнавши його винним у співучасті в теракті в театральному центрі на Дубровці в 2002 році, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Зловмисник кинув гранату в харківську аптеку
У Харкові розшукують невідомого, який кинув в аптеку гранату. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Харківської області.