Арешт за біткоіни: американський студент провів близько тисячі нелегальних транзакцій
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Офіс прокурора Південного округу Каліфорнії оголосив про арешт 21-річного Якоба Баррелл-Кампоса, якого звинуватили у відмиванні грошей, отриманих незаконним шляхом, передає УНН з посиланням на галузеве видання anycoin.news.
За інформацією прокуратури Південного округу Каліфорнії, він провів 971 біткоін-транзакцію на суму 750 тис. дол., допомагаючи понад 900 американцям приховати нелегальну діяльність за комісію в 5%. Клыэнти Кампоса купували у нього криптовалюту за готівкові кошти, через перекази в системі MoneyGram та банківські перекази.
Під час арешту дилера було висунуто звинувачення в участі щонайменше в 31 подібному випадку на території США і в 28 випадках на міжнародному рівні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Американця судитимуть за шахрайство з біткоінами
Виносячи рішення про арешт, суд врахував високі шанси втечі обвинуваченого через наявність у нього трьох громадянств і відсутність постійної роботи в США. Право внесення застави американцеві надано не було.
За всіма висунутими проти Кампоса звинуваченнями, йому загрожує до п'яти років тюремного ув'язнення і штраф в розмірі 250 тис. дол.
Нагадаємо, близько 75% американців вважають біткоіни "надризиковим активом".
Поряд з цим, агентство фінпослуг Японії пропонує викреслити біткоіни з переліку платіжних засобів.
Україна тим часом продовжує визначатися в питанні регулювання ринку криптовалют з точки зору законодавства.
У парламенті зареєстровано кілька законопроектів про легалізацію цифрових грошей і недавно було прийнято рішення об'єднати їх в один документ.
Автором одного із законопроектів про криптовалюту є нардеп від РПЛ Сергій Рибалка (минулого року його звільнили з посади голови фінансового комітету ВР). Його документ, щоправда, експерти Bitcoin Foundation назвали безглуздим і популістським.
А за даними окремих ЗМІ, законопроект Рибалки (№7183-1) взагалі - "списаний" у російських чиновників.
Більш того, співавтором свого законопроекту про біткоіни Рибалка зробив цивільну дружину Анастасію Байбородіну.
І цей вчинок колеги радикала по партії назвали як мінімум "неетичним".
Арешт за біткоіни: американський студент провів близько тисячі нелегальних транзакцій
У МЗС прокоментували відкриття справи проти голови Українського товариства у Польщі
У Сумах поліцейський збив двох пішоходів
Експерт УЄФА виступить в Херсоні на форумі для дитячо-юнацьких тренерів з футболу
Сенцов отримує спецхарчування - Москалькова
На серпневі пенсії залишилось перерахувати 15% необхідних коштів
Злочин і кара: чоловіка посадили на 13 років за вбивство із розчленуванням
Суд залишив бразильця Лусваргі під вартою ще на два місяці
Справа щодо адвокатів Януковича буде активно розслідуватися після вироку екс-президенту - ГПУ
Через байдужість чиновників українці вмирають від середньовічних хвороб - нардеп
Популярні
Третій вибух пролунав в Одесі на тлі повітряної тривоги
На Броварському проспекті у столиці смертельна ДТП: загинула маленька дитина, у тяжкому стані чоловік та вагітна жінка
Удари рф по Харкову: кількість жертв зросла до двох, а кількість поранених - до 13
В Одесі на тлі повітряної тривоги пролунали вибухи
росія посилює вербування і фінансування "журналістів" у всьому світі - Центр спротиву
Публікації
Замах на прем’єра Словаччини: ксенофобія і російський слід
Закон про посилення мобілізації: що зміниться після 18 травня для військовозобов'язаних
Справа Укрзалізниці: ВАКС виявив прогалини у притягненні нардепа Дубневича до кримінальної відповідальності
Справа "Житло-Капіталу": куди зникли мільярди?
Російський слід бачать тільки боржники: як ярлик співпраці з рф використовують у бізнес-війнах
Арешт за біткоіни: американський студент провів близько тисячі нелегальних транзакцій
Офіс прокурора Південного округу Каліфорнії оголосив про арешт 21-річного Якоба Баррелл-Кампоса, якого звинуватили у відмиванні грошей, отриманих незаконним шляхом, передає УНН з посиланням на галузеве видання anycoin.news.
У МЗС прокоментували відкриття справи проти голови Українського товариства у Польщі
У Польщі розпочали кримінальне провадження проти голови Українського товариства в Любліні Григорія Купріяновича. Про це у Facebook повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає УНН.
У Сумах поліцейський збив двох пішоходів
Сьогодні в Сумах працівник Краснопільського відділення поліції, керуючи власним автомобілем Daewoo Lanos, скоїв наїзд на двох пішоходів - 29-річну жінку та 14-річну дівчинку. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Сумській області, передає УНН.
Експерт УЄФА виступить в Херсоні на форумі для дитячо-юнацьких тренерів з футболу
У суботу 25 серпня в Херсонській ОДА відбудеться форум для дитячо-юнацьких тренерів з футболу. У заході візьме участь провідний експерт з питань розвитку елітного дитячо-юнацького футболу УЄФА Роджер Мейхтрі, передає УНН з посиланням на прес-службу Херсонської ОДА.
Сенцов отримує спецхарчування - Москалькова
Український політв'язень в Росії Олег Сенцов отримує спецхарчування Nutridrink. Про це російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова заявила на прес-конференції, передає УНН з посиланням на ТАСС.
На серпневі пенсії залишилось перерахувати 15% необхідних коштів
Пенсійний фонд незабаром завершить фінансування серпневих пенсій. Залишилось перерахувати менше 15% необхідних коштів, передає УНН з посиланням на повідомлення ПФУ.
Злочин і кара: чоловіка посадили на 13 років за вбивство із розчленуванням
34-річного жителя м. Кременчук, який спочатку жорстоко побив, а потім задушив і розчленив тіло потерпілого, засуджено до 13 років позбавлення волі. Про це повідомила прес-служба прокуратури Полтавської області, передає УНН.
Суд залишив бразильця Лусваргі під вартою ще на два місяці
Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області на 60 діб продовжив дію запобіжного заходу - тримання під вартою - громадянину Бразилії Рафаелю Лусваргі, обвинуваченого в участі у незаконних збройних формуваннях. Про це повідомила прес-служба суду, передає УНН.
Справа щодо адвокатів Януковича буде активно розслідуватися після вироку екс-президенту - ГПУ
Кримінальне провадження щодо адвокатів екс-президента України Віктора Януковича буде активно розслідуватися після оголошення об'єктивного вироку екс-президенту Януковичу, обвинуваченому у державній зраді. Про це Генпрокурор Юрій Луценко сьогодні повідомив на брифінгу, передає кореспондент УНН.
Через байдужість чиновників українці вмирають від середньовічних хвороб - нардеп
Українська держава вкотре продемонструвала халатне ставлення до життя та здоров'я своїх співвітчизників. Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат Сергій Тригубенко, коментуючи відсутність сироваток і вакцин в українських лікарнях, передає УНН.