yes-pratsyuye-nad-posilennyam-borotbi-z-vidmivannyam-groshey-ft

ЄС працює над посиленням боротьби з відмиванням грошей - FT

 • 8210 переглядiв

За інформацією джерел видання, Європейська комісія працює над пропозиціями, які могли б розширити повноваження банківського регулятора ЄС — Європейської банківської організації (European Banking Authority — EBA), у правовій площині, а також забезпечити більшу кількість ресурсів для розслідування діяльності банків, що займаються незаконним фінансуванням.

Крім того, комісія планує від 2025 року надати прокуратурі ЄС (EPPO) повноваження щодо розслідування фінансування терористичної діяльності в державах-членах блоку.

Обидві ініціативи, скоріш за все, будуть представлені у середу під час звернення голови Європейської комісії Жан-Клода Юнкера “Про стан Союзу” (з англ. State of the Union).

Повідомлення про брюсельські ініціативи надійшли одразу після новини щодо 30 млрд доларів “російських і колишніх радянських грошей”, переведених через естонське відділення Danske Bank лише протягом 2013 року.

До теперішнього моменту з ініціативою погодилися 22 з 28 країн ЄС. Для прийняття остаточного рішення з розширення відповідальності двох наглядових органів потрібна згода всіх членів союзу.

Як повідомляв УНН, заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс приїде до Києва на підписання програми макрофінансової допомоги в розмірі 1 млрд євро.

Українські Національні Новини

Новини Світу

    Популярні

    Новини по темі

    ЄС працює над посиленням боротьби з відмиванням грошей - FT

     • 8210 переглядiв

    На Миколаївщині затримали чоловіка за стрілянину по дітях

     • 7977 переглядiв

    Обсяги відшкодування бізнесу ПДВ зросли на 9%

     • 10415 переглядiв

    Через закриті КПВВ з Криму пропустили 59 громадян

     • 8012 переглядiв

    Суд заарештував чоловіка за розбещення неповнолітньої у ліфті

     • 10706 переглядiв

    Потужний землетрус стався на півдні Тихого океану

     • 10025 переглядiв

    Україна обрала свою представницю на дитячому Євробаченні-2018

     • 21013 переглядiв

    Під Дніпром знайшли велику схованку з гранатометами

     • 11436 переглядiв