"Кернел-Груп" звинуватили в злочинному виведенні валюти за кордон
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Слідчі Державної фіскальної служби України виявили злочинне виведення 5 млн дол. за кордон. Під підозрою найбільший агрохолдинг України "Кернел-Груп", повідомляє УНН з посиланням на судові матеріали.
Зазначено, що крім агрохолдингу, у схемі брали участь співробітники банків "ПУМБ" і "Укрсиббанк", а також низки інших компаній, включаючи нерезидентів.
"Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ "Кліон" у період з 01.01.2013 по 01.09.2017 фактично імпортували на територію України від постачальників нерезидентів Sales AS (Норвегія) і ТОВ "Трейд ДВ", ТОВ "К-Трейдинг"(Російська Федерація), "Pesquera Azimut SL" (C / Coruna N 24/4 B, 36208 Vigo Pontevedra, Spain), "Mar Do Suido SLU" (C / Romil 69, Oficina 8, 36211 - Vigo, Pontevedra, Spain), "Mapexel SL" (C / Luis Taboada 18 1 36201 Vigo, Spain), "Galfrio SA" (Zona De Servicios Del Puerto De Marin, 36910 Estribela (Pontevedra, Spain) (Іспанія) продукти харчування (риба охолоджена і ікра лососева), але з метою заниження митної вартості товару здійснили розмитнювання товару за заниженими цінами, вказавши в митних деклараціях як постачальників компанії "Gold Fish Export Inc" (Панама) і Pontevedra Ventures AG (Панама), тим самим ухилилися від сплати податку на додану вартість в сумі 3 127 000,87 грн, і митних платежів в сумі 820 617,12 грн, а всього на суму 3944 617,99 гривень.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ "Кліон" за допомогою посадових осіб ПУМБ м. Київ і УкрСиббанку BNP Paribas Group на замовлення групи компаній "Інтеграл", маючи валютні резерви на рахунках підконтрольного нерезидента "BRIGHTFISH TRADING LIVITED" (United Kingdom) здійснили в жовтні-листопаді 2015-го незаконне виведення коштів в сумі 5100000 дол. США, шляхом проведення операцій з погашення заборгованості ТОВ "Кліон" перед підконтрольними нерезидентами "Gold Fish Export Inc" або "Pontevedra Ventures AG" (Панама), з подальшим перерахуванням грошових коштів замовнику через підконтрольного нерезидента "Fish treding company Transaquatic Ltd" (Кіпр, засновник ТОВ "Кліон"). Винагорода посадових осіб ТОВ "Кліон" за надання зазначених послуг становила 5%. Отримані гривневі кошти спрямовані компанією "Fish treding company Transaquatic Ltd" на ТОВ "Кліон" як інвестиції в статутний фонд підприємства", - повідомляється в судових матеріалах.
Як пояснюють в слідстві, схема була організована з метою уникнення заборони Нацбанку виводити валюту за кордон. Головним учасником вказується "Кернел-Груп".
"Згідно з рапортом, який надійшов від Головного оперативного управління ДФС України, встановлено, що в цей час група компаній ТОВ КУА "Кристал Ессет Менеджмент" при безпосередній участі посадових осіб банківських установ використовує як інструмент щодо виведення валюти, ТОВ "Кернел-Трейд" (код ЄДРПОУ 31454383), яке входить в агрохолдинг "Кернел Груп".
Основним учасником злочинної схеми з виведення валюти за кордон від агрохолдингу "Кернел-Груп" (офісне приміщення розташоване за адресою: м.Київ, Шевченківський район, провулок Шевченка буд.3) є ТОВ "Кернел-Трейд" (код 31454383) ", - вказують слідчі ДФС.
Нагадаємо, істотною часткою агрохолдингу "Кернел" володіє народний депутат, екс-голова податкового комітету ВР Віталій Хомутиннік.
Як вийти з посту без шкоди для організму та не “накинутись” на шкідливу їжу: поради від гастроентеролога
Компенсації українцям за знищене ворогом майно: в КНДІСЕ розповіли, як встановлюють розмір збитків
"Справа міністра Сольського": НАБУ має "запідозрити" понад тисячу воїнів АТО, або зняти всі звинувачення
Понад 218 тис. девайсів передали українським учням та вчителям для навчання в умовах війни
Підстава і політичне переслідування: нардепи про “справу міністра Сольського”
Експертизи акцизних марок, біологічні та трасологічні дослідження: в КНДІСЕ розповіли, як визначають контрабандні цигарки та підробки відомих брендів
Приблизно кожна восьма розробка на платформі Brave1 - із застосуванням ШІ
Голосування за або проти відставки Сольського очікується на пленарному тижні: що говорять гравці агроринку
Оборонний кластер Brave1 надав розробникам уже 186 грантів на 3,2 млн доларів
"Справа міністра Сольського": НАБУ закликали озвучити долю АТОвців, які отримали землю, що нібито належала НААН
"Кернел-Груп" звинуватили в злочинному виведенні валюти за кордон
Данилюк має підписати договір щодо надання держгарантій по кредиту "Енергоатома" на 250 млн дол.
ГПУ: спецслужби РФ готують ліквідацію Саакашвілі для дестабілізації ситуації в Україні
Лебідка обірвалась на шахті у Дніпропетровській області, є постраждалі
Губернатори та голови районів отримуватимуть більші зарплати
Випуск новин станом на 16 годину 11 грудня
На Волині під час будівництва знайшли людські рештки
На двох дорогах Закарпаття заборонили рух через підйом рівнів води у річках
ГПУ активно збирає докази правопорушень у Криму для звернення в Міжнародний кримінальний суд
Мінінфраструктури відзвітує щодо створення національної авіакомпанії
Популярні
Великдень на фронті: як військові святкують Воскресіння Господнє
Підрив колаборанта у тимчасово окупованому Бердянську: у ГУР розповіли деталі
Удар російських загарбників по Харкову: фахівці рятувальних служб опублікували фото наслідків
Внаслідок російського удару по Харкову щонайменше 5 людей постраждало - Терехов
У НАТО розглядають варіанти, за яких війська Альянсу втрутяться у війну в Україні - ЗМІ
Що подивитись: огляд прем’єр серіалів у травні
Публікації
Благодатний вогонь: чудо чи містифікація? Та де дивитися трансляцію сходження вогню
"Справа міністра": Верховний Суд вирішив спір за землі, які за версією НАБУ воїни АТО "віджали" в аграрної академії
Мільйонний подарунок приховати не вдалося: як дружина "здала" статки свого чоловіка-депутата
Земельний банк НААН виявився порожнім перед приватизацією: виною стала халатність "аграрних науковців"
"Клубом білого бізнесу" Гетманцев хоче нівелювати тиск підприємців щодо перезавантаження податкової - експерт
"Кернел-Груп" звинуватили в злочинному виведенні валюти за кордон
Слідчі Державної фіскальної служби України виявили злочинне виведення 5 млн дол. за кордон. Під підозрою найбільший агрохолдинг України "Кернел-Груп", повідомляє УНН з посиланням на судові матеріали.
Данилюк має підписати договір щодо надання держгарантій по кредиту "Енергоатома" на 250 млн дол.
Кабінет міністрів України затвердив умови надання державної гарантії для забезпечення боргових зобов’язань ДП НАЕК “Енергоатом” на 250 млн дол. для будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України. Відповідна постанова оприлюднена на офіційному сайті уряду, передає УНН.
ГПУ: спецслужби РФ готують ліквідацію Саакашвілі для дестабілізації ситуації в Україні
ua/uk/news/1703774-gpu-spetssluzhbi-rf-gotuyut-likvidatsiyu-saakashvili-dlya-destabilizatsiyi-situatsiyi-v-ukrayini-1">тут.
Лебідка обірвалась на шахті у Дніпропетровській області, є постраждалі
У Дніпропетровській області на шахті "Дніпровська" обірвалась лебідка, троє чоловік постраждали. Про це в своєму Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, передає УНН.
Губернатори та голови районів отримуватимуть більші зарплати
Кабінет міністрів України збільшив оклади главам обласних та районних державних адміністрацій, у тому числі КМДА. Відповідна постанова №931 від 1 грудня 2017 року опублікована на сайті Уряду, передає УНН.
Випуск новин станом на 16 годину 11 грудня
.
На Волині під час будівництва знайшли людські рештки
У райцентрі Володимир-Волинський у Волинській області під час будівництва знайшли людські рештки. Кому вони належать - нині з’ясовують, повідомили кореспонденту УНН у секторі комунікації управління НП у Волинській області.
На двох дорогах Закарпаття заборонили рух через підйом рівнів води у річках
На Закарпатті на двох автомобільних дорогах місцевого значення забороонили рух через підйом рівнів води у річках. Про це повідомляє Укравтодор у Facebook, передає УНН.
ГПУ активно збирає докази правопорушень у Криму для звернення в Міжнародний кримінальний суд
Генеральна прокуратура України активно збирає доказову базу порушень в Криму для звернення в Міжнародний кримінальний суд. Про це під час виступу у щорічній Асамблеї держав-учасниць Римського статуту повідомив заступник начальника управління прокуратури Автономної Республіки Крим Андрій Андросов, передає УНН.
Мінінфраструктури відзвітує щодо створення національної авіакомпанії
У четвер, 14 грудня о 10:00 відбудеться прес-конференція за участі міністра інфраструктури України Володимира Омеляна щодо створення національної авіакомпанії. Про це повідомили у Мінінфраструктури, передає УНН.