Викрито злочинну схему відмивання коштів через ТМ “SEMKI”, “Мачо”, “Козацька розвага”
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Слідчі ДФС викрили масштабну схему відмивання коштів через компанію “S.Group” та торгові марки “SEMKI”, “Мачо”, “Козацька розвага”. Про це йдеться у рішенні Дніпровського районного суду, оприлюдненого в Єдиному реєстрі судових рішень 28 грудня 2016 року.
Слідчі ДФС викрили створення злочинної схеми кримінального правопорушенння, яка кваліфікується як фіктивне підприємництво. За їх даними, поки невідомі слідству особи, які створили (придбали) суб’єкти підприємницької діяльності ГО “Боксерський клуб “ГАРТ” та ТОВ “Інвестком- 2007” з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на ухилення від сплати податків та зборів.
Схема полягає у передачі права власності на торгові марки на офшорні компанії та одержання роялті за їх використання.
“Досліджуючи матеріали кримінального провадження, проводячи аналіз злочинної схеми, встановлено, що ці особи створили злочинну схему кримінального правопорушення, яка направлена на вчинення протиправних дій з використанням корпорації „S.Group“, основним напрямом діяльності якої є виробництво продуктів харчування під торговими марками „Semki“, „RED“, „Мачо“, „Козацька розвага“, „RIBALKA“, „SNEKKIN“ та з використанням суб’єктів підприємницької діяльності ТОВ „Продекспорт-2009“ та ТОВ „Снек Експорт“ (які задіяні в злочинній схемі кримінального правопорушення).
Слідством встановлено, що господарська діяльність та розрахункові операції відносно товарно-матеріальних цінностей, вироблених під вищевказаними торговими марками, серед яких: „Semki“, „RED“, „Мачо“, „Козацька розвага“, „RIBALKA“, „SNEKKIN“, здійснюється через суб’єкти підприємницької діяльності, які задіяні в злочинній схемі кримінального правопорушення, а саме: ТОВ „Продекспорт-2009“ та ТОВ „Снек Експорт“”, — йдеться в ухвалі суду.
Права власності торгових марок “Semki”, “RED”, “Мачо”, “Козацька розвага”, “RIBALKA”, “SNEKKIN” нині числяться за компанією “DIANATUS MANAGEMENT LIMITED” (HE 335152, Кіпр).
“Проводячи досудове розслідування, було встановлено поланцюговий перехід прав власності на вищевказані торгові марки за період 2008—2015 років, а саме встановлено, що торгові марки „Semki“, „RED“, „Мачо“, „Козацька розвага“ передавалися між підприємствами нерезидентами, які задіяні в злочинній схемі кримінального правопорушення”, — зазначили слідчі.
У результаті, права власності на вищевказані торгові марки у 2015 році опинилися на офшорній компанії “DIANATUS MANAGEMENT LIMITED”, куди і перераховували роялті “Продекспорт-2009” та ТОВ “Снек Експорт”.
При цьому всі ці особи були пов’язані між собою і мова йде про те, що таким чином вони уникали сплати податків та виводили кошти за кордон.
“Також встановлено, що при цьому ТОВ „Продекспорт-2009“ та ТОВ „Снек Експорт“ за умовами ліцензійних договорів, укладених із власниками торговельних марок, сплачували грошові кошти (роялті) за право використання зазначених торгових марок, які задіяні та використовуються в протиправній діяльності.
Так, згідно з умовами ліцензійних договорів від 01.01.2011 року, за право використання торгової марки „SEMKI“ підприємство ТОВ „Продекспорт-2009“ перерахувало на рахунки компанії „Lagrion Limited“ (Кіпр) грошові кошти в загальному розмірі 23 600 доларів США, а ТОВ „Снек Експорт“ в свою чергу перерахувало в адресу компанії „Lagrion Limited“ (Кіпр) грошові кошти в загальному розмірі 1 569 240 доларів США.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що аналогічні операції по сплаті грошових коштів (роялті) за право використання зазначених торгових марок, які задіяні та використовуються в протиправній діяльності проводились із компаніями „SOLDEX LIMITED“, „ACCESSMAN SOLUTIONS LIMITED“, „STERTAR SNACKS LIMITED“, „DIANATUS MANAGEMENT LIMITED“, які також задіяні в злочинній схемі кримінального правопорушення.
За результатами проведених операцій із перерахування грошових коштів за право використання торгових марок, ТОВ „Продекспорт-2009“ та ТОВ „Снек Експорт“ занизило суму, яка підлягає оподаткуванню згідно з чинним законодавством України, включивши виплачені роялті до виробничих витрат, за результатами чого до державного бюджету України не було сплачено значні суми коштів, у зв’язку з чим супроводжується ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку.
Так встановлено, що фактичними власниками усіх зазначених компаній (кінцевими бенефіціарами) є пов’язані між собою особи, а також той факт, що компанії „Lagrion Limited“, SOLDEX LIMITED”, “ACCESSMAN SOLUTIONS LIMITED”, “STERTAR SNACKS LIMITED”, “DIANATUS MANAGEMENT LIMITED”, було створено з метою передачі прав власності на торгові марки “Semki”, “RED”, “Мачо”, “Козацька розвага”, “RIBALKA”, “SNEKKIN”.
Тим самим при здійсненні аналізу розрахунків ТОВ “Продекспорт-2009” та ТОВ “Снек Експорт” встановлено, що останні здійснюють перерахунок грошових коштів на рахунки ТОВ “ІНВЕСТКОМ-2007” та ГО “Боксерський клуб „ГАРТ“, що задіяні в злочинній схемі кримінального правопорушення та мають ознаки фіктивності”, — зазначається в ухвалі суду.
Редакція УНН вирішила допомогти слідчим ДФС встановити осіб, які задіяні в злочинній схемі і які для слідства поки залишаються “невстановленими особами”.
Згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, кінцевим власником ТОВ “Снек Експорт” є Рибалка Віктор Федорович (батько народного депутата від “Радикальної партії” Сергія Рибалки).
Головою Ради директорів компанії “S.Group” є Рибалка Дмитро Вікторович (брат народного депутата від “Радикальної партії” Сергія Рибалки).
Рибалка Віктор Федорович та Рибалка Дмитро Вікторович працюють помічнками народного депутата від “Радикальної партії” Рибалки Сергія Вікторовича.
Сам народний депутат від “Радикальної партії” Рибалка Сергій Вікторович володіє низкою патентів на промислові зразки і корисні моделі, за які отримує дохід у вигляді роялті від пов’язаної з ним компанії ТОВ “Снек Експорт”, що підтверджується його декларацією про доходи.
Кінцевим власником ТОВ “Продекспорт-2009” є Шмигленко Олексій Миколайович. У 2015 році він був спостерігачем від “Радикальної партії” під час виборів народних депутатів.
Торгові марки, які використовують у своїй діяльності компанії “родинного бізнесу” С.Рибалки, на сьогоднішній день повністю належать офшорним компаніям.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура України також відкрила проти С.Рибалки кримінальне провадження за фактом ухилення від сплати податків.
Викрито злочинну схему відмивання коштів через ТМ “SEMKI”, “Мачо”, “Козацька розвага”
Затриманого в анексованому Криму адвоката Е.Курбедінова доставили до суду
Українському вченому присудили престижну математичну премію
С.Абе заявив про можливість укладення угоди про вільну торгівлю Японії і США
Парламент Британії розпочне дебати щодо запуску Brexit 31 січня
Поліція перевіряє інформацію про замінування Господарського суду в Одесі
У справах проти України в ЄСПЛ минулого року було оголошено 73 вироки - звіт
Голова ФДМУ: у жодному міністерстві не має бути держкомпаній
Помічницю судді Апеляційного суду Київщини посадили під домашній арешт
Минулої доби бойовики застосували реактивну артилерію на маріупольському напрямку
Популярні
Австралія надасть Україні БПЛА на суму 32,5 млн доларів та велику партію ПЗРК RBS-70
Каштани розквітли у Києві: фото заквітчаного міста
Російський FPV-дрон влучив у вантажівку на Харківщині, поранено водія
Шмигаль на Волині ознайомився зі зведення фортифікаційних споруд
На Херсонщині через атаки рф загинула людина, ще 8 травмовані, є влучання у критичну інфраструктуру
Публікації
Проти нової команди Міноборони готуються медіа-провокації: хто за цим стоїть, і чому має втрутитися СБУ
Бюджет у сотні дронів: скільки витрачає країна на утримання нацпарків під час війни
Димова завіса: хто і навіщо гальмує прийняття важливих змін до законодавства по детінізації ринку тютюну
"Клуб білого бізнесу" Гетманцева створить в Україні концтабір для підприємців – експерти
Відновлення за рахунок ЗСУ
Викрито злочинну схему відмивання коштів через ТМ “SEMKI”, “Мачо”, “Козацька розвага”
Слідчі ДФС викрили масштабну схему відмивання коштів через компанію “S. Group” та торгові марки “SEMKI”, “Мачо”, “Козацька розвага”. Про це йдеться у рішенні Дніпровського районного суду, оприлюдненого в Єдиному реєстрі судових рішень 28 грудня 2016 року.
Затриманого в анексованому Криму адвоката Е.Курбедінова доставили до суду
Затриманого в анексованому Криму адвоката Еміля Курбедінова доставили до суду для обрання запобіжного заходу. Про це в своєму мікроблозі Twitter повідомив журналіст Антон Наумлюк, передає УНН.
Українському вченому присудили престижну математичну премію
Український вчений Марина В’язовська отримала “Премію Салема 2016” — престижну математичну премію, яку щороку присуджують молодому математику за видатні результати досліджень в сфері наукових інтересів Рафаеля Салема. Про це УНН повідомили в прес-службі МОН.
С.Абе заявив про можливість укладення угоди про вільну торгівлю Японії і США
Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе не виключив можливість проведення з США двосторонніх переговорів щодо угоди про вільну торгівлю замість багатосторонньої угоди про Транстихоокеанське партнерство (ТРР), передає УНН з поисланням на NHK.
Парламент Британії розпочне дебати щодо запуску Brexit 31 січня
Парламент Великої Британії обговорить законопроект щодо дозволу уряду ініціювати процес виходу країни з ЄС (Brexit) за статтею 50 Лісабонського договору 31 січня і 1 лютого. Про це у четвер повідомив лідер палати громад Девід Лідінгтон, передає УНН з посиланням на Reuters.
Поліція перевіряє інформацію про замінування Господарського суду в Одесі
Сьогодні, 26 січня, в поліцію надійшло повідомлення про те, що Господарський суд Одеси замінували. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Одеської області.
У справах проти України в ЄСПЛ минулого року було оголошено 73 вироки - звіт
Президент Європейського суду з прав людини Гвідо Раймонд заявив, що минулого року збільшилась кількість скарг проти країн, зокрема у справах проти України було винесено 73 вироки. При цьому Україна лідер за кількістю розглянутих проти неї скарг — 22,8%. Про це йдеться у звіті Європейського суду з прав людини за підсумками 2016 року, передає УНН.
Голова ФДМУ: у жодному міністерстві не має бути держкомпаній
У жодному міністерстві не повинно бути державних чи акціонерних компаній. Про це в ефірі Еспресо.TV заявив голова Фонду державного майна України Ігор Білоус, передає УНН.
Помічницю судді Апеляційного суду Київщини посадили під домашній арешт
Помічницю судді Апеляційного суду Київської області, затриманій 23 січня після одержання хабара у розмірі 23 тис. дол США, посадили під домашній арешт. Про це УНН повідомили у прес-службі НАБУ.
Минулої доби бойовики застосували реактивну артилерію на маріупольському напрямку
Минулої доби бойовики обстрілювали ділянку фронту Красногорівка – Мар’їнка з кулеметів, гранатометів, тричі з реактивних установок "Град-П". Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.