“Агрейн” вивів активи українських фермерів в офшори — ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. За даними правоохоронних органів, схема рейдерського захоплення активів агрохолдингу “Агрейну” реалізовувалося у декілька етапів. Про це пишуть “Подробиці”, передає УНН.
Нагадаємо, вчора правоохоронці провели низку обшуків компаній, які входять до складу агрохолдингу “Агрейн”.
“Через ці компанії, яких налічується близько двох десятків, грошові кошти виручені за продаж українського зерна, а також активи десятків фермерських господарств по всі країні, переоформлювалися на офшорні структури і рахунки.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У столичній прокуратурі підтвердили, що проводять обшуки на фірмах „Агрейну“
"Так, слідчі СБУ і прокуратури намагаються повернути низку окремих компаній, що входять до складу "Агрейну“, їх законним власникам, а головне повернути в Україну оформлені на Панамські компанії фермерські активи держави у таких областях як Київська, Одеська, Чернігівська тощо.
Йдеться, зокрема, про елеватори, наповнені зерном, худобу, орендні пасовища і паї селян, які також сьогодні підконтрольні панамській компанії CAREYMAY FINANCE S. A.”, - зазначає видання.
Схема виводу в офшори грошей, виручених за українське зерно, діяла у декілька етапів.
“Схема виводу в офшори грошей, виручених за українське зерно, діяла наступним чином: урожай зернових підприємств групи „Агрейн“, а це тисячі тон українського зерна щороку, концентрувався на ТОВ „Агрейн — Трейдінг“.
У подальшому ТОВ „Агрейн — Трейдінг“ з мінімальною націнкою продавав його на компанію A-GRAIN EESTI OU, що належить особисто фігуранту кримінального провадження Павлу Овчаренко, і котра, у свою чергу, продавала зернові на офшорну компанію CAREYMAY FINANCE S.A. (Панама).
Після цього CAREYMAY FINANCE S.A. (Панама) вже продавала продукції кінцевим споживачам на ринку за ринковими цінами.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: П.Овчаренко, вже був оголошений у всеукраїнський та міжнародний розшуки
Таким чином прибуток від продажу української пшениці залишався на рахунках в Ліхтенштейні та Панамі. При цьому, компанія Овчаренка CAREYMAY FINANCE S.A. на сьогодні є 100% власником усіх агропромислових активів „Агрейну“, як насправді мають інших законних власників серед українських фермерів, зокрема”, — йдеться у публікації.
Нагадаємо, як повідомлялось раніше, низка посадовців “Агрейну” визнали свою провину у рейдерському захопленні активів холдингу та були засуджені.
