Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб організувала діяльність підприємств з ознаками “фіктивності” за реквізитами яких проводила безтоварні фінансово-господарські операції з метою конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, чим сприяли підприємствам реального сектору економіки у штучному формуванні податкового кредиту з ПДВ та знятті грошових коштів.
Так, за період 2014-2016 років через розрахункові рахунки підприємств із ознаками фіктивності переведено у готівку коштів підприємств реального сектору економіки на суму більше 250 млн грн.
Прокуратурою області спільно із співробітниками оперативного управління Запорізької об’єднаної державної податкової інспекції головного управління ДФС у Запорізькій області та спецпідрозділу “К” УСБУ в Запорізькій області на підставі ухвал суду у тіньових офісах так званого “конвертаційного центру”, за адресами помешкання і в автотранспортних засобах фігурантів проведено 15 обшуків.
За їхніми результатами вилучено грошові кошти у сумі 650 тис. грн, документи первинного бухгалтерського обліку, чорнові записи, понад 100 печаток фіктивних підприємств, більше 40 мобільних телефонів, які використовувались фігурантами кримінального правопорушення для спілкування з клієнтами конвертаційного центру та співробітниками банківських установ, а також комп’ютерна техніка та електронні пристрої, які використовувалась у злочинній діяльності.
На теперішній час у кримінальному провадженні триває досудове розслідування.
Нагадаємо, 16 лютого конвертцентр з обігом більше 150 млн грн ліквідовано на Запоріжжі.