"До націоналізації у грудні 2016 року понад 95% корпоративного кредитного портфеля було надано сторонам, пов'язаним з колишніми акціонерами та групами афілійованих з ними осіб. Наприкінці 2016 року 75% кредитного портфеля було консолідовано у кредити 36 позичальникам, пов'язаним з колишніми акціонерами та групами афілійованих з ними осіб. Більшість із них не погашаються та є простроченими, що призвело до збитків банку щонайменше в 5,5 млрд дол. США", - йдеться у повідомленні регулятора.
За результатами дослідження, зазначається, що існують чіткі ознаки того, що кредитні кошти були використані для придбання активів та фінансування бізнесу в Україні та за кордоном на користь екс-акціонерів та груп афілійованих з ними осіб.
При цьому, ідеться у повідомленні, механізми, які використовувалися для маскування джерел та реального призначення кредитів, мають характерні риси скоординованої схеми відмивання грошових коштів.
Нацбанк висловив готовність ознайомити правоохоронні органи з результатами розслідування.
Вказано, що розслідування Kroll відповідає зобов'язанням України перед МВФ, передбачених у меморандумі, "проведення економічного розслідування операцій ПАТ "ПриватБанк" для визначення, чи мали місце правопорушення або погана банківська практика у період до його націоналізації".
Нагадаємо, минулого року ПриватБанк докапіталізували на 16 млрд грн.